اجتماع الجمعية العامة لـ "بروة العقارية" في 29 مارس 2015

أعلن مجلس إدارة شركة بروة العقارية عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة والنصف (4:30) مساء يوم الأحد 29 مارس 2015 بقاعة سلوى في فندق شيراتون - الدوحة، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني سيعقد اجتماع ثان يوم الثلاثاء 07 إبريل 2015م في نفس التوقيت والمكان، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1 ـــ سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام 2015م، والمصادقة عليهما.

2 ـــ سماع تقـرير مراقب الحسـابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2014م، والمصادقة عليه.

3 ـــ سماع تقرير الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م، والمصادقة عليه. وتعيين هيئة للرقابة الشرعية للسنة المالية 2015م.

4 ـــ مناقشة الميزانية العامة للشـركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والتصديق عليهما.

5 ـــ الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 2.20 ريال للسهم (22% من القيمة الإسمية للسهم) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

6 ـــ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م، وتحديد مكافآتهم.

7 ـــ مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م، والمصادقة عليه.

8 ـــ تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2015م، وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1- سوف يتم وقف التداول بأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة.

2- يرجى من المساهمين الكرام مراعاة الحضور إلى قاعة الاجتماع بحوزتهم إثبات الهوية والتوكيلات "إن وجدت" قبل الوقت المحدد بساعتين على الأقل وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات التسجيل، وفي حال تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل مساهم آخر كتابةً لينوب عنه، ولا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من أسهم الشركة، وفي حالة كون المساهم شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة..الخ) فعلى ممثل المساهم إحضار تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقعاً حسب الأصول لحضور الإجتماع.

3- يمكن للسادة المساهمين الحصول على كشف يتضمن الأجور والأتعاب والعمولات والقروض النقدية والاعتمادات والضمانات، وكذلك المزايا العينية والمكافآت التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك المبالغ التي أنفقت في سبيل الدعاية والتبرعات، وذلك بمكتب أمانة السر لمجلس الإدارة في الطابق الثامن عشر من المبنى الرئيسي للشركة في شارع سحيم بن حمد بمنطقة السد ـ الدوحة قبل ثلاثة أيام من انعقاد اجتماع الجمعية العامة.

* للمزيد من المعلومات – هاتف: 974 4408 8785 .