محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"الأسماك العمانية" المنعقدة في 15 يونيو 2015

تم اتخاذ القرارات التالية خلال إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الأسماك العمانية ش.م.ع.ع للسنة المالية المنتهية في 31/3/2015 م والتي إنعقدت مساء يوم الإثنين الموافق 15/6/2015م بفندق جولدن توليب - السيب هي على النحو التالي :

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2015م.

2- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2015م.

3- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/03/2015م.

4- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

5- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/3/2015م .

6- الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/3/2016م .

7- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/3/2015م .

8- الموافقة على تخصيص مبلغ (40,000 ر.ع) أربعون ألف ريال عماني ، لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/3/2016 م .

9- الموافقة على تعيين وتحديد أتعاب مكتب ديلويت كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/03/2016م .

10- تم إنتخاب ستة أعضاء من المترشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة التاسعة 2015-2018م بالتزكية وهم :

1- المكرم الشيخ / محمد بن حمد بن علي المسروري .

2- الفاضل / صالح بن ناصر بن جمعة العريمي.

3- الفاضل / عبد الأمير بن سعيد بن محمد.

4- الشيخ / صلاح بن هلال بن ناصر المعولي.

5- الفاضل / مسلم بن عامر بن مسعود العمري.

6- الفاضل / ذياب بن خلفان بن هديب السيابي.