اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"جلفار للهندسة والمقاولات" في 30 مارس 2017

دعى مجلس إدارة شركة جلفار للهندسة والمقاولات (ش.م.ع.ع) المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة  و المقررعقده  في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الخميس الموافق 30 مارس 2017م بفندق هرمز جراند – مرتفعات المطار، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1)    دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والموافقة عليه.
2)    دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2016م والموافقة عليه.
3)    دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4)    التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
5)    إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
6)    دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م والموافقة عليها.
7)    إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
8)    دراسة مقترح تخصيص مبلغ -/100.000 ر.ع ( مائة ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م والموافقة عليه.
9)     تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م وتحديد أتعابه.
10)    الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة .
11)    تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م وتحديد أتعابها.
12)    انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين و/أو من غير المساهمين). فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأثنين الموافق 27 مارس 2017م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (10,000 ) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع، كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.