اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية لـ"ظفار للتأمين" بتاريخ 18 يناير 2018

نظرا لعدم توافر النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 10 ديسمبر 2017م ، يسر مجلس إدارة شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع  دعوة جميع المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية للشركة المقرر عقده في  تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 18 يناير 2018 في فندق كراون بلازا بمسقط وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال  التالية والموافقة عليها :

1-  دراسة واعتماد زيادة رأس مال الشركة المُرخص به من -/20.000.000 ر.ع (عشرين مليون ريال عُماني) إلى -/30.000.000 ر.ع (ثلاثين مليون ريال عُماني) وتعديل البند 5 من النظام الأساسي للشركة ( النظام الأساسي المعدل) (حسب النشرة التوضيحية المرفقة).

2-  دراسة وإعتماد مُقترح إعادة هيكلة رأس مال الشركة الحالي المُصدر والمدفوع  حسب النشرة التوضيحية المرفقة على النحو التالي:

(أ‌)         تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من -/20.000.000 ر.ع (عشرين مليون ريال عُماني) إلى 10.000.000 ر.ع (عشرة ملايين  ريال عُماني) لشطب جزء من الخسائر المتراكمة للشركة (التخفيض الأول  لرأس المال).

(ب‌)        استخدام الاحتياطي  القانوني  للشركة والذي يبلغ 6.616.470 ر.ع (ستة ملايين وستمائة وستة عشر ألفا وأربعمائة وسبعون ريال عُماني) بكامله لشطب جزء من الخسائر المتراكمة للشركة.

(ج)  استخدام الاحتياطي الخاص للشركة والذي يبلغ -/50.000 رع (خمسين ألف ريال عُماني) لشطب جزء من الخسائر المتراكمة للشركة. 

3-  دراسة واعتماد  إصدار سندات حق الأفضلية لمساهمي الشركة بعدد إجمالي قدره  -/5.000.000(خمسة ملايين ) سند قابل للتحويل الالزامي الى اسهم (السندات) بقيمة إسمية قدرها 1 ر.ع (ريال عُماني واحد) للسند وذلك بسعر إصدار قدره 1 ر.ع (ريال عُماني واحد) وفقاً للشروط المُحددة في المذكرة التوضيحية المرفقـــة (اصدار سندات حق الأفضلية).

4-  دراسة وإعتماد  تخصيص سندات حق الأفضلية غير المكتتب بها بسعر إصدار قدره 1 ر.ع ( ريال عماني واحد) وفقاً للنسب المحددة في  المذكرة التوضيحية المرفقة  وللمساهمين المذكورين فيها.

5-  دراسة وإعتماد  إصدار  أسهم حق الأفضلية لمساهمي الشركة بعدد إجمالي قدره  -/20.000.000 (عشرين مليون) ( أسهم حق الأفضلية) بقيمة إسمية قدرها 100 بيسة  (مائة بيسة) للسهم الواحد وذلك بسعر إصدار قدره 100 بيسة (مائة بيسة) (إصدار أسهم حق  الأفضلية) بحيث يكون تخصيص أسهم حق الأفضلية مشروطاَ بإكمال التخفيض الأول لرأس المال  لدى الجهات المختصة .

6-  دراسة واعتماد تخصيص أسهم حق الأفضلية غير المكتتب بها بسعر إصدار قدره 100 بيســـة (مائة بيسة ) وفقاً للنسب المحددة في المذكرة التوضيحية المرفقة  وللمساهمين المذكورين فيها.

7-  دراسة واعتماد مقترح  القيام بتخفيض آخر لرأس مال الشركة المصدر والمدفوع من -/12.000.000 ر.ع (اثني عشر مليون ريال عُماني) إلى     -/10.000.000ر.ع (عشرة ملايين  ريال عُماني)  مباشرة بعد اكمال إصدار أسهم حق الأفضلية  وتسجيل رأس المال المعدل لدى الجهات المختصة  (التخفيض الثاني  لرأس المال).

8- الموافقة على تفويض إدارة ومجلس إدارة الشركة أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة حسب الأصول، لاتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة لتنفيذ التخفيض الأول لرأس المال وإصدار حق الأفضلية وتخصيص أسهم حق الأفضلية وسندات حق الأفضلية التي لم يتم الاكتتاب بها والتخفيض الثاني لرأس المال (يُشار إليهم معـاً بـ المعاملة) (بما في ذلك دون حصر، التفويض بتوقيع  المُستندات) والقيام نيابة عن الشركة  بكل ما هو مطلوب لاستكمال  المعاملة والموافقة على أي تعديلات في  المعاملة  وبنود وشروط  الصفقة  ومستندات المعاملة مهما يكن جوهرياً.

لا يسري مفعول تعديل النظام الأساسي  المضمن في البند 1 من جدول الأعمال إلا بعد الموافقة عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة وتسجيله في السجل التجاري عملاً بالمادة  123 من قانون الشركات التجارية.

ووفقاً للنظـام الأساسي للشركة  يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة ، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .

 كما يجب الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .

وفي حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل / يونس بن سالم السلطي / على هاتف رقم 24705305 محول 124 .

 رئيس مجلس الإدارة                                                مراقب الحسابات                                   المستشار القانوني