"الدوحة للتأمين" تعقد عموميتها العادية وغير العادية في 18 مارس 2018

أعلنت مجموعة الدوحة للتأمين عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العاديـة للمجموعة للانعقاد وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأحـد الموافق 18/03/2018 بفندق (لاسيجال) " قاعة الوجبــة " والموعد الاحتياطي  " الثاني " في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 25/03/2018  بنفس المكـان .

علمـاً بأنه فيما يخص انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات (2018-2020) ونظراً لتساوي عدد المرشحين للعضوية مع عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم (إحدى عشر عضواً ) يكون فوز المرشحين للعضوية بالتزكية وذلك وفقاً للكشف المرفق.

جدول أعمال الجمعية العامـة العادية :

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وخطة عمل المجموعة لعام 2018 .

2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن البيانات المالية المنتهية في 31/12/2017 لفرع المجموعة الإسلامي  " الدوحة للتكافل " والمصادقة عليه  . 

3- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية المجموعة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017  والمصادقة عليـه .

4- مناقشة ميزانية المجموعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليهـما.

5-  الموافقـة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 7.5 % من القيمة الإسمية للسهم الواحد أي بواقع  0.75 ر.ق (خمسة وسبعون درهم ) لكل سهم.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية .

في 31/12/2017  وتحديد  مكافآتهـم .

7-    النظر في تقرير حوكمة المجموعة لعام 2017 وإعتمــاده . 

8- النظر في سياسة مكافـــآت المجموعة واعتمادهــا.

9- النظر في لائحة سياسة الترشح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتمادهـا.

10-  تعيين هيئة الرقابة الشرعية برئاسة الأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغــي مع عضوين آخرين  لمدة ثلاث سنوات للقيام بالإشـراف والرقابة والفتوى على أعمال شركة " الدوحة للتكافل " شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لمجموعة الدوحة للتأمين.

11-    تعيين مراقب خارجي لحسابات المجموعة لعام 2018 وتحديد اتعابـــــه .

12-   المصادقة على الفائزين بالتزكية لعضوية مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة   (2018-2020)

جدول أعمال الجمعية العامـة غير العادية :

 1-  الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للمجموعة فيما يخص أغراض المجموعة باضافة نشاط إعادة التأمين لتقرأ بعد التعديل على النحو التالي :

 " تتمثل أغراض المجموعة في ممارسة أعمال التأمين وإعادة التـأمين بكافة انواعها المتداولة والمصرح بها واستثمار راس المال والممتلكـات". 

2- المصادقة على تعديل النظام الأساسي للمجموعة بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016.

3- تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة أو نائبـه منفردين بالتوقيع على كل ما يلزم لتعديل النظام الأساسي وفقاً لما  تقدم أعلاه.