"بنك قطر الدولي الإسلامي" يعلن عن جدول أعمال عموميته في 14 مارس 2018

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن دعوة الجمعية العامة العادية لانعقاد وذلك بتاريخ 14/3/2018م بتمام الساعة السابعة والنصف مساءً بأبراج إزدان المدخل الثالث بالخليج الغربي، على أن يكون الموعد الثاني (الاحتياطي) في حال عدم اكتمال النصاب في الموعد الأول يوم الاثنين الساعة الخامسة والنصف مساءً والموافق 26/3/2018 بذات المكان وذلك للنظر في المواضيع التالية:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية 2017

1) عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والمصادقة عليه، وخطط البنك المستقبلية.

2) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

3) عرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2017، والتصديق عليه.

4) مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2017 واعتماده.

5) مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31/12/2017 م، والتصديق عليهما.

6) النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة  40% على راس المال بواقع (4%) ريال على السهم وإقرارها . 

7) النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م واعتماد المكافأت عن عام 2017.

8) النظر في توصية مجلس الإدارة بتجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لاستكمال إصدار صكوك رأسمالية بنفس الشروط والأحكام السابقة وهي صكوك رأسمالية إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال غير قابلة للتحول لأسهم وبحد أقصى بقيمة (3.000.000.000) فقط ثلاثة مليارات ريال قطري تصدر على مراحل خلال 3 سنوات (من 2016-2019) (تم إصدار مليار ريال خلال عام 2016) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حجم كل إصدار للصكوك الرأسمالية وشروطه وأحكامه وعملة الإصدار بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

9) النظر في توصية مجلس الإدارة بتجديد برنامج إصدار صكوك للبنك بحد أقصى ملياري دولار والمعتمدة سابقاً باجتماع الجمعية العامة العادية بعام 2013 بناء على دراسة لكل إصدار وبأحجام مختلفة بناء على حاجة البنك وبعد صدور الموافقات لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة راس مال البنك واحتياطاته.

10) النظر في المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.