اجتماع العمومية العادية و غير العادية لـ"فودافون قطر" في 19 مارس 2018 للموافقة على تخفيض رأس مال الشركة

أعلنت فودافون قطر عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لانعقادها وذلك بتاريخ 19/3/2018م بتمام الساعة 5:30 مساء في فندق الفور سيزنز- منطقة الدفنة - قاعة الدعيبل. 

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني،  يؤجل الاجتماعين الى يوم الاحد الموافق 25 مارس 2018 في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1.سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والخطة المستقبلية والمصادقة عليه.

2.سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.

3.مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الارباح والخسائر لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما.

4.النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح القابلة للتوزيع عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.

5.ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2017  وتحديد مكافآتهم.

6.مناقشة تقرير الحوكمة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2017 واعتماده. 

7.تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1.الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة) على تخفيض رأس مال الشركة من 8,454,000,000 ريال قطري الى 4,227,000,000 ريال قطري عن طريق تخفيض القيمة الأسمية لأسهم الشركة من 10 ريال قطري الى 5 ريال قطري وفقا لأحكام المواد 201 الى 204 من قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة والموافقة على تغطية المتبقي من خسائر الشركة الى حد أقصاه 45 مليون ريال قطري عبر احتياطات الشركة القابلة للتوزيع.

2.الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة) على التعديلات للمواد 6 و7 و 8 من النظام الأساسي للشركة لتعكس التخفيض في رأس مال الشركة والتغيير في القيمة الاسمية للشركة.

3.الموافقة على تمديد مدة الشركة الى ستين (60) عاماً من تاريخ منح الرخصة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في دولة قطر ("الرخصة") بتاريخ 29 يونيو 2008  بناءً على تمديد مدة الرخصة بحيث تنتهي الآن في 28 يونيو 2068 بحيث تتماشى مدة الشركة مع مدة الرخصة.

ويتم تعديل المادة 5 من النظام الأساسي بحيث تتماشى مدة الشركة مع مدة الرخصة.

4. رهناً باستكمال الصفقة المعلن عنها سابقاً (وهي قيام شركة فودافون يوروب بي. في. ("فودافون يوروب") ببيع كامل حصصها في شركة فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م. ("المؤسس الخاص") إلى مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ("مؤسسة قطر") بحيث تصبح مؤسسة قطر المساهم المالك لـ 100% من رأس مال المؤسس الخاص ("الصفقة"))، وعلى وجه الخصوص الوفاء بجميع الشروط ("الشروط") المحددة في اتفاقية شراء الأسهم المشروطة والمبرمة بتاريخ 26 فبراير 2018 بين فودافون يوروب ومؤسسة قطر ("اتفاقية الشراء"):

(أ‌)الموافقة على تعديل هيكل مجلس الادارة بحيث يصبح مكوناً من سبعة أعضاء يتم تعيين أربعة منهم من قبل المؤسس الخاص وثلاثة أعضاء آخرين يكونون أعضاء مستقلين منتخبين من قبل مساهمي الشركة.

وسيستمر أعضاء مجلس الادارة الحاليين في منصبهم حتى نهاية مدة عضوية المجلس الحالي والتي تنتهي بتاريخ 25 يوليو 2019.

(ب‌) الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة) على تعديل المواد 29 و36 و39 من النظام الأساسي لتعكس التغييرات في هيكل مجلس ادارة الشركة. 

وفي حال عدم استكمال الصفقة (أي في حال عدم الوفاء بجميع الشروط خلال ستة اشهر من تاريخ اتفاقية الشراء وهي الفترة المحددة في اتفاقية الشراء للوفاء بجميع الشروط)، لا تنفذ التعديلات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه.

5.الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة) على تعديل المادة 41 من النظام الأساسي للسماح بدفع مبلغ مقطوع قدره 1,500,000 دولار أمريكي الى أعضاء مجلس ادارة الشركة في حال عدم تحقيق الشركة لأي أرباح في أي سنة مالية بحيث لا تتجاوز المخصصات لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة عن 200,000 دولار أمريكي  و300,000 دولار أمريكي  لرئيس مجلس الادارة لحضورهم ومشاركتهم في اللجان.

6. تفويض رئيس مجلس الادارة و/أو نائب الرئيس و/أو الرئيس التنفيذي للشركة (و/أو من يقوموا بتفويضه) منفردين بالتوقيع من دون حصر على النظام المعدل واستكمال الاجراءات اللازمة بهذا الشأن مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة.

تنبيه: يرجى مراجعة الموقع الالكتروني للشركة www.vodafone.qa للاطلاع على تفاصيل التعديلات المقترحة على النظام الاساسي المعدل.

ملاحظات: 

1. يجب على المساهمين او وكلائهم الوصول الى مكان الاجتماع  قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل لاستكمال إجراءات التسجيل.  على المساهمين توفير بطاقاتهم  الشخصية وتوكيلاتهم (حسب الأحوال) عند التقدم للتسجيل.

2. المساهمون المسجلون في سجلات الأسهم بشركة قطر للايداع المركزي للأوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية العامة هم الذين يحق لهم حضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت على قراراتهما.

3. يمكن للأشخاص الطبيعيين الذين لن يحضروا اجتماع الجمعية العامة تفويض مساهم اخر لحضور الاجتماع نيابة عنهم بموجب توكيل خطي موقع من قبل المساهم. نموذج التوكيل متاح على الموقع الالكتروني للشركة: www.vodafone.qa 

4. فيما عدا الأشخاص الاعتباريين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائبا عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلّة في الاجتماع.

5. لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل على 5% من أسهم رأسمال الشركة.

6. يحق للأشخاص الاعتباريين تفويض أي شخص لتمثيلهم في الاجتماع بموجب كتاب تمثيل مختوم.

7. لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة. 

8. تعتبر هذه الدعوة اعلاناً قانونياً لجميع المساهمين دون الحاجة الى إرسال اي دعوات خاصة بالبريد وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 .