"بروة" تعقد عموميتها العادية وغير العادية في 20 مارس 2019 وتعلن عن جدول الأعمال

أعلن مجلس ادارة شركة بروة العقارية بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة والنصف (04.30) من مساء يوم الأربعاء 20 مارس  2019 في فندق ميلينيوم بلازا - الدوحة )ابراج بروة السد – شارع سحيم بن حمد )، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني سيعقد اجتماع ثان يوم الأربعاء 27 مارس 2019م في نفس التوقيت والمكان، وذلك لمناقشة جدول الأعمال أدناه.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1- تعديل النظام الاساسي بما يتوافق مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2018 والمتعلق بالقيمة الأسمية للسهم .

2- تفويض مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي للشركة.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام 2019م، والمصادقة عليهما.

2- سماع تقـرير مراقب الحسـابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2018م، والمصادقة عليه.

3- سماع تقرير الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م، والمصادقة عليه. وتعيين هيئة للرقابة الشرعية للسنة المالية 2019م.

4- مناقشة الميزانية العامة للشـركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والتصديق عليهما.

5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 2.5 ريال للسهم (25 % من القيمة الإسمية للسهم) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م، وتحديد مكافآتهم.

7- مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م، والمصادقة عليه. 

8- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2019م، وتحديد أتعابهم.