عمومية "فودافون قطر" توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% لعام 2018

أعلنت فودافون عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والمنعقده في يوم الاثنين الموافق 4 مارس 2019 في الساعة تمام الساعة 6:30 من مساءاً في فندق الفور سيزنز- منطقة الدفنة - قاعة الدعيبل ،حيث تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال وهي كالتالي:-

الجمعية العامة العادية

1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

2- المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .

3- المصادقة على الميزانية العامة للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين وذلك بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم (أي بمعدل 0.25 ريال لكل سهم)  للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

5- ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحديد مكافآتهم.

6- المصادقة على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

7- اعادة  تعيين السادة  ديلويت آند توش كمراقب حسابات الشركة لفترة 1 يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 وتحديد أتعابهم.

8- انتخاب الأعضاء المستقلين الثلاث لعضوية مجلس ادارة الشركة والموافقة على تكوين مجلس الادارة الجديد لمدة ثلاث سنوات (2019-2021) تبدأ من تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية على الشكل الآتي:

أعضاء مجلس الادارة المستقلين المنتخبين: 

1- سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند

2- سعادة السيد أكبر الباكر

3- سعادة الشيخ حمد بن فيصل ثاني جاسم آل ثاني

أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م وفقًا للمادة 29 من النظام الأساسي للشركة:

4- السيد راشد فهد النعيمي

5- سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن حسن آل ثاني

6- السيد ناصر جارالله المري

7- السيد ناصر حسن النعيمي

جدول أعمال الجمعية العامة العادية غير العادية

1- الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة) على التعديلات للمواد 6 و 7 و8 من النظام الأساسي للشركة لتنفيذ قرار هيئة قطر للأسواق المالية ("الهيئة") المتعلق بمتطلبات الهيئة لجميع الشركات المدرجة في بورصة قطر بتخفيض القيمة الإسمية للأسهم لتكون بواقع ريال قطري واحد لكل سهم وذلك عبر تجزئة الأسهم، على ان يبقى دخول هذه التعديلات حيّذ التنفيذ رهناً باعلان الهيئة عن تاريخ تنفيذ إجراءات عملية تجزئة الأسهم للشركة.

2- الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة) على التعديلات المقترحة للمادة 3  وحذف المادة 72 من النظام الأساسي للشركة حتى لا تلتزم الشركة بتعيين مستشار شرعي أو أن تقوم بتنسيق واجراء تدقيق داخلي ربع سنوي فيما يتعلق بتوافق أعمال الشركة ونشاطاتها مع مبادئ الشريعة الاسلامية .

وبناءً على طلب أحد المساهمين بمراجعة ترتيبات التمويل الحالية الخاصة بالشركة (بما في ذلك تسهيلات التمويل الإسلامية والتقليدية) لاستكشاف الخيارات المتاحة للشركة للاستفادة من ترتيبات التمويل الأكثر مرونة ؛ وافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتقييم واتخاذ القرار بهذا الشأن وإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي للشركة.

3- تفويض رئيس مجلس الادارة و/أو نائب الرئيس و/أو الرئيس التنفيذي للشركة (و/أو من يقوموا بتفويضه) منفردين بالتوقيع من دون حصر على النظام المعدل واستكمال الاجراءات اللازمة بهذا الشأن مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة بما في ذلك إدارة التوثيق في وزارة العدل.