| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني أن تعلن للسادة المساهمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) بعد اكتمال النصاب القانوني المطلوب، والذي عقد في فندق الانتركنتننتال قاعة الجوهرة بمدينة الرياض يوم الابعاء 12 محرم 1441هـ الموافق 11 سبتمبر 2019م في تمام الساعة (18:30) وقد بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الالكتروني) 45.77% من رأس المال. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | فندق إنتركونتيننتال قاعة الجوهرة بمدينة الرياض |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-01-12 الموافق 2019-09-11 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | %45.77 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | أسماء أعضاء مجلس الادارة الحاضرين للجمعية ، وهم:
1-عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان ( عضو مجلس الادارة / رئيس اللجنة التنفيذية / رئيس لجنة الاستثمار / رئيس الجمعية بالانابة) 2-تركي بن ناصر المطوع ( عضو مجلس الادارة / عضو لجنة الاستثمار ) 3-محمد بن أحمد بن علي ( عضو مجلس الادارة / رئيس لجنة المراجعة ) في حين لم يتمكن أعضاء مجلس الادارة التالية أسمائهم من حضور الاجتماع ، وهم: 1-سلطان بن محمد بن سعود الكبير ( رئيس مجلس الادارة) 2-سمير الوزان ( نائب رئيس مجلس الادارة) 3-أحمد العبدالكريم (عضو مجلس الادارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1-محمد بن أحمد بن علي ( عضو مجلس الادارة / رئيس لجنة المراجعة )
2-عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان ( عضو مجلس الادارة / رئيس اللجنة التنفيذية / رئيس لجنة الاستثمار / رئيس الجمعية بالانابة) 3-تركي بن ناصر المطوع ( عضو مجلس الادارة / عضو لجنة الاستثمار ) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
2- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية 11/09/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 10/09/2022م، وهم: أ- نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير. ب- سمير الوزان. ت- عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان. ث- تركي بن ناصر المطوع. ج- رائد بن علي السيف. ح- محمد بن أحمد بن علي.
3- لموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 11/09/2019م ولمدة ثلاث سنوات، والمرشحون هم : - الأستاذ / محمد أحمد بن علي – رئيس - الأستاذ / ماجد قويدر – عضو - الأستاذ / لطفي شحاده - عضو 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح لسنة 2018م. 5- الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة للدورة المنتهية بتاريخ 24/07/2019م وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 11/09/2019م. |
| معلومات اضافية | تؤكد الشركة أنه بإمكان المساهمين الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية في مقر الشركة في حال طلبهم لذلك. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}