حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، من إن تحويل أموال إلى أشخاص مجهولين، قد يكون مساهمة في تمرير عملية متصلة بغسل أموال.
وأضافت، عبر تحذير نشرته على "تويتر"، أن تنفيذ حوالات مالية من خلال قنوات غير رسمية والتي يتم تنفيذها عادة خارج النظام المصرفي، يمكن من استغلال تلك الأموال في عمليات غسل أموال.
وقالت، إن القبول باستخدام الحسابات البنكية للإيداعات والسحوبات النقدية من أطراف أخرى يعرض صاحبها للاستغلال أو يكون مساهمًا في تمرير عمليات غسل أموال.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}