"معادن" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)

1/ معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز (نائب رئيس المجلس).

2/ معالي المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان.

3/ سعادة المهندس عبدالله بن محمد العيسى.

كما اعتذر عن حضور الاجتماع كلاً من:

1/ معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان (رئيس مجلس الإدارة).

2/معالي المهندس خالد بن صالح المديفر

3/ سعادة الدكتور كلاوس كلينفلند.

4/ سعادة الأستاذ ريتشارد أوبراين.

5/ السيدة لبنى بنت سليمان العليان.

6/ سعادة المهندس عزام بن ياسر شلبي.

معالي المهندس/ عبدالله بن إبراهيم العيسى (رئيس لجنة المراجعة).

سعادة المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

•رأس المال قبل التغيير:

11,684,782,610

•رأس المال بعد التغيير:

12,305,911,460

•نسبة التغير في رأس المال:

5.32%

•عدد الأسهم قبل تغيير رأس المال:

1,168,478,261

عدد الأسهم بعد تغيير رأس المال:

1,230,591,146

وقد احتسب سعر الإصدار بناءً على متوسط سعر السوق المرجح لأسهم الشركة على أساس الكمية خلال آخر ستة (6) أشهر تداول قبل تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقده في 4 نوفمبر 2019م.

وتهدف الشركة من تحويل الدين

إلى تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو.

2. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة (المساهم المسيطر في الشركة) والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين للصندوق في المجلس، وهم: معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، ومعالي الأستاذ عبدالله بن إبراهيم السعدان، ومعالي المهندس خالد بن صالح المديفر، والدكتور كلاوس كلينفلند، والأستاذ ريتشارد أوبراين. وهي عبارة عن اتفاقية تحويل وإنهاء بتاريخ 26 يونيو 2019م والتي بموجبها تم تحويل قرض صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 796,370,000 دولار أمريكي (2,986,387,500 ريال سعودي) المقدّم إلى شركة معادن للدرفلة من صندوق الاستثمارات العامة إلى الشركة.

3. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة (المساهم المسيطر في الشركة) والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين للصندوق في المجلس، وهم: معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، ومعالي الأستاذ عبدالله بن إبراهيم السعدان، ومعالي المهندس خالد بن صالح المديفر، والدكتور كلاوس كلينفلند، والأستاذ ريتشارد أوبراين. وهي عبارة عن اتفاقية قرض بتاريخ 27 يونيو 2019م والتي يُعتبر صندوق الاستثمارات العامة بمقتضاها قد قدّم للشركة قرضًا بمبلغ 796,370,000 دولار أمريكي (2,986,387,500 ريال سعودي).

4. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة (المساهم المسيطر في الشركة) والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين للصندوق في المجلس، وهم: معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، ومعالي الأستاذ عبدالله بن إبراهيم السعدان، ومعالي المهندس خالد بن صالح المديفر، والدكتور كلاوس كلينفلند، والأستاذ ريتشارد أوبراين. وهي عبارة عن اتفاقية تحويل دين بتاريخ 27 يونيو 2019م، والتي ستحول الشركة بمقتضاها قرض صندوق الاستثمارات العامة المشار إليه أعلاه إلى أسهم جديدة في الشركة.

5. الموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من نظام الشركة الأساس، والخاصة برأس مال الشركة والأسهم بحيث تُعكس الزيادة في رأس المال. (مرفق)

6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي الأستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان عضوًا غير تنفيذي وممثلاً لصندوق الاستثمارات العامة في مجلس الإدارة، على أن يسري ذلك التعيين ابتداءً من 28 سبتمبر 2019م وحتى نهاية مدة المجلس الحالية في 24 أكتوبر 2020م بدلاً من العضو المستقيل معالي المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح، وفقاً لتفاصيل إعلان الشركة في السوق المالية بتاريخ 29 سبتمبر 2019م.