| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم دعوة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة الغير عادية ( الاجتماع الأول ) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض - فندق دبل تري من هيلتون قاعة الحكير |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.google.com/maps/place/%D8%AF%D8%A8%D9%84+%D8%AA%D8%B1%D9%8A+%D9%85%D9%86+%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6+-+%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AC+%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%AD/@24.7645942,46.657163,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x534eaf5b6e6ee115!8m2!3d24.7645942!4d46.657163 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-04-28 الموافق 2019-12-25 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | %50 من رأس المال وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل . |
| جدول أعمال الجمعية | 1) التصويت على التقرير السنوي لمجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2019/08/31م
2) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2019/08/31م 3) التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/08/31م 4) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي2019 /2020م والسنة المالية التي ستنتهي في 2020/08/31م والربع الاول والربع الثاني من العام المالي 2020/ 2021م وتحديد أتعابه . 5) التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2019/08/31م بإجمالي مبلغ (34.400.000) ريال بواقع (0.80) ريال للسهم الواحد بما يعادل 8 % من رأس مال الشركة. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً 6) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة المباني المتخصصة للتطوير العقاري، والتي لعضو مجلس الادارة الاستاذ / خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة فيها وهو عقد ادارة وتشغيل مشروع انشاء مدارس بحي تلال الدوحة بالظهران (الترجي سابقاً) بقيمة (2.5%) من عقود مقاولي المشاريع وهو عقد لمدة سنة من تاريخ 2020/01/11م ويجدد تلقائي وينتهي بانتهاء المشروع ، وبدون شروط تفضيلية .(مرفق) 7) التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة ريفان للتشغيل والصيانة والتي لعضو مجلس الادارة الاستاذ / خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة فيها، وهو عقد استئجار عماله للصيانة وأعمال النظافة والحراسات وغيرها بمبلغ لا يتجاوز 3075 ريال شهريا للعامل الغير السعودي ، ومبلغ لا يتجاوز 5500 ريال شهريا للعامل السعودي ، وهو عقد لمدة سنة من تاريخ 2019/09/01م ويجدد تلقائي ما لم يخطر أحد الطرفين بإيقافه وبدون شروط تفضيلية .(مرفق) 8) التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة أجا للتجارة والمقاولات والتي لعضو مجلس الادارة الاستاذ / خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة فيها وهو عقد مقاولة انشاء صالة متعددة الاستخدامات بمجمع حي الريان وقيمة العقد الإجمالية 300.000 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وينتهي بعد 45 يوم من تاريخ بداية العقد 2019/11/10م وبدون شروط تفضيلية .(مرفق) 9) التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة مدارس الغد الاهلية (المزمع شراء كامل حصص الشركاء فيها لصالح الشركة الوطنية للتربية والتعليم) وشركة يمامي القابضة والتي لعضو مجلس الادارة الاستاذ / خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة فيها وهو عقد ايجار مباني لمدة (25) عاماً من تاريخ 2019/09/01م وقيمة العقد الإجمالية (195.000.000) ريال وبدون شروط تفضيلية. وستتحقق المصلحة بعد اتمام شراء الحصص .(مرفق) 10) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة المباني المتخصصة للتطوير العقاري ، والتي لعضو مجلس الادارة الاستاذ / خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة فيها وهو عقد ادارة وتشغيل مشروع انشاء مدارس بحي القيروان بقيمة (2.5%) من عقود مقاولي المشاريع وهو عقد لمدة سنة من تاريخ 2020/01/11م ويجدد تلقائي وينتهي بانتهاء المشروع ، وبدون شروط تفضيلية .(مرفق) 11) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين ( ابراهيم بن عبدالرحمن الدرع ) في مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ تعيينه 2019/09/02م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/02/27م خلفا للعضو المستقيل (محمد بن ابراهيم الخضير) .(مرفق) 12) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2019/08/31م 13) التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .(مرفق) 14) التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان وإدارة الشركة .(مرفق) 15) التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة .(مرفق) 16) التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإسم الشركة .(مرفق) 17) التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات .(مرفق) 18) التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين .(مرفق) 19) التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة .(مرفق) 20) التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس .(مرفق) 21) التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس .(مرفق) 22) التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس .(مرفق) 23) التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر .(مرفق) 24) التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس .(مرفق) 25) التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات .(مرفق) 26) التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر .(مرفق) 27) التصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة .(مرفق) 28) التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية .(مرفق) 29) التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الارباح .(مرفق) 30) التصويت على تعديل المادة (54) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالأحكام الختامية والتطبيق .(مرفق) 31) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020/08/31م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية . 32) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة . 33) التصويت على اعادة توجيه استخدام متحصلات الطرح من تمويل انشاء مشروعين (القصر 1 – القصر 2) والمخصص لهما مبلغ (109.4) مليون ريال الى استخدامها في تمويل شراء كامل حصص الملاك في شركة مدارس الغد الاهلية وشركة الخوارزمي التعليمية المحدودة بمبلغ (66.7 مليون ريال) واستخدام المتبقي مبلغ (42.7 مليون ريال) لإكمال تمويل مشروع انشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل مجمع مدارس بحي القيروان . |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بامكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 22 ديسمبر 2019م الموافق 25 ربيع الثاني 1441هـ وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية . وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | وللاستفسار يرجى التواصل مع ادارة علاقات المستثمرين عبر الهاتف رقم 4926606-011 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة ، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين compliance@edu.com.sa |
| معلومات اضافية | يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة ، وأن يكون مصادقاً عليه من : الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية لإحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق . كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وإرساله إلى ايميل ( compliance@edu.com.sa ) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية . |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}