| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | فندق هوليدي ان الازدهار بمدينة الرياض |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-06-02 الموافق 2020-01-27 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | %27.93 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:
1- م. عبد العزيز فهد عبد الله الخيال 2- أ.علي محمد علي ال سفلان 3- د. محمد حمد راشد الكثيري 4- د. رائد عبد الله ابراهيم الحقيل 5- أ. بكر عبد الرحمن عبد الكريم المهنا 6- أ. محمد نزال عيسى الخالدي 7- أ. رائد عبد الله صالح التميمي 8- أ. أحمد عبد الرحمن عبد العزيز المحسن 9- م. عبد الرحمن عبد العزيز محمد بن سليمان
وقد اعتذر عن الحضور:
أ. تركي بن عبدالله بن صالح الجعويني |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | وقد حضر الاجتماع من رؤساء اللجان كل من:
1- م. عبد العزيز فهد عبد الله الخيال (رئيس اللجنة التنفيذية) 2- أ. محمد نزال عيسى الخالدي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافات) 3- أ. بكر عبد الرحمن عبد الكريم المهنا (رئيس لجنة الاستثمار) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على تعديل المادة (الأولى) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بالتأسيس.
2- الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بأغراض الشركة. 3- الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بالمشاركة والتملك في الشركات. 4- الموافقة على تعديل المادة (العشرون) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بصلاحيات المجلس. 5- الموافقة على تعديل المادة (الثانية و العشرون) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بصلاحيات رئيس المجلس و نائبه والعضو المنتدب وأمين السر. 6-الموافقة على تعديل المادة (الأربعون) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بتقارير اللجنة. 7- الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والاربعون) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بالوثائق المالية. 8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. 9- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / تركي بن عبدالله الجعويني (عضو مستقل) في مجلس الإدارة ممثلاً لصندوق تنمية الموارد البشرية بدلاً عن الدكتور / محمد بن أحمد بن تركي السديري من تاريخ 12-12-2019 واستكمالاً لدورة المجلس التي تنتهي في 28-11-2022. 10- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدا من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها التالية اسمائهم: أ- أحمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المحسن أ- رائد بن عبد الله بن صالح التميمي د- أحمد بن عبدالله بن علي المنيف أ- موسى بن عبد الله بن حمد الموسى |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}