| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق أن يدعو المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقدها فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الاربعاء 25-6-1441هـ الموافق 19-2-2020م، وذلك بمقر الشركة بالرياض- حي المحمدية - طريق الملك فهد - برج الأولى - الدور الرابع. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مقر الشركة بالرياض- حي المحمدية - طريق الملك فهد- برج الأولى- الدور الرابع |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/NShzN8qd7W42 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1441-06-25 الموافق 2020-02-19 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول الاعمال | 1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بقيمة (100.000.000) ريال سعودي وفقا لما يلي :
أ- رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (75.000.000) ريال سعودي مقسم الى (7.500.000) سهم عادي.
ب- رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (175.000.000) ريال سعودي مقسم الى (17.500.000) سهم عادي.
ت- المبلغ الاجمالي للزيادة هو (100.000.000) ريال سعودي.
ث- سبب زيادة رأس المال هو دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.
ج- تاريخ الاحقية : في حال وافق مساهموا الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية (مركز ايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.
ح- طريقة زيادة رأس المال : طرح وادراج اسهم حقوق اولوية لعدد (10.000.000) سهم عادي.
2- التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الاساس للشركة المتعلقة برأس المال في حال تمت الموافقة على البند رقم (1) مرفق.
3- التصويت على تعديل المادة المادة (8) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بالاكتتاب في الاسهم في حال تمت الموافقة على البند رقم (1) مرفق.
4- التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات. مرفق.
5- التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة. مرفق.
6- التصوبت على تعديل المادة (47) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية. مرفق. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد على بنود الجمعية العامة غير العادية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد 22-6-1441هـ الموافق 16-2-2020م وحتى الساعة الرابعة عصراً في نفس يوم انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa) |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | وفي حال وجود اي استفسارات الإتصال خلال اوقات العمل على إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم : 0112079767 أو الفاكس رقم 0112079604 أو البريد الإلكتروني (Investor-relations@TIHAMA.com) |
| معلومات اضافية | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح، حضور الاجتماع وله ان يوكل شخص آخر من غير أعضاء مجلس الادارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع بموجب نموذج التوكيل المرفق مصدق من قبل إحدى الجهات التالية:
- الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. - إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. - كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
وعلى المساهم او وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على عنوان الشركة ادناه وفي حال وجود اي استفسارات الإتصال خلال اوقات العمل على إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم : 0112079767 أو الفاكس رقم 0112079604 أو البريد الإلكتروني Investor-relations@TIHAMA.com
وعلى كل مساهم أو وكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين، الوكيل إحضار الهوية. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}