اجتماع عمومية "الخليجي" في 23 فبراير 2020

أعلن مجلس إدارة بنك الخليج التجاري (الخليجي) بدعوة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية للبنك والذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر من يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2020، في فندق الماريوت ماركيز – سيتي سنتر – قاعة العرين - الدوحة، دولة قطر وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع إلى يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه وذلك للنظر في البنود التالية:

جدول أعمال الجمعية العامة السنوية:

(1) سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.

(2) سماع تقرير مراجع حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31  ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.

(3) مناقشـة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31  ديسمبر  2019 والمصادقة عليهما.

(4) النظر في سياسة توزيع الأرباح واقتــراح مجلس الإدارة بشــأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7,5 % من القيمة الإسمية للسهم (بواقع 0,075 ريال عن كل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وإقراره .

(5) سماع ومناقشة تقرير مراجع حسابات الشركة حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (5) لسنة 2016.

(6) مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة للعام 2019 وإقرار سياسة المكافآت ومنح الحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأي صفقات كبيرة، إن وجدت، مع الأطراف ذوي العلاقة .

 
(7) إبراء ذمة السادة أعضـاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر  2019 وتحديد مكافآتهم.

 
(8) تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.