| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المراكز العربية أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | فندق ألوفت، مدينة الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/rdbjVCTVgc62 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-07-21 الموافق 2020-03-16 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (34) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | 1) التصويت على إصدار الشركة صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يصل إجماليه إلى 1,000,000,000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها من العملات المتعلقة الأخرى)، والتي قد يتم إصدارها من وقت لآخر إما في السوق المحلي أو الأسواق الدولية بأي عملة وذلك من خلال عملية إصدار واحدة أو عدة إصدارات، وذلك وفقًا للسياسة طويلة الأجل التي تتبناها الشركة للحصول على تمويل عن طريق أسواق أكثر مرونة وغير مضمونة، بالإضافة إلى منح مجلس الإدارة صلاحيات عامة وغير مشروطة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، إما بشكل مباشر أو عن طريق التفويض، ولاتخاذ أي قرار، وإجراء أي تفاوض، والموافقة على والدخول في أي اتفاق أو سند أو وثيقة أخرى قد تكون ضرورية لتنفيذ هذه الصفقة، ولاتخاذ القرار بخصوص عدد وقيمة أية صكوك سيتم طرحها، وتوقيت أي إصدار للصكوك، بناءً على أوضاع السوق وأحوال الشركة المالية، وذلك دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10 صباحاً من يوم الخميس بتاريخ 17 رجب 1441هـ الموافق 12 مارس 2020م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | وفي حال وجود استفسار، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين:
شركة المراكز العربية ص.ب. 341904 الرياض 12394 هاتف: +966-11-8252080 فاكس: +966-11-8252323 بريد إلكتروني: IR@arabiancentres.com |
| معلومات اضافية | بناءً على نجاح أول إصدار صكوك للشركة خلال شهر نوفمبر 2019م، والذي وصلت طلبات الاكتتاب فيه إلى أربعة أضعاف حجم الصكوك المطروحة، فإن إدارة الشركة تهدف إلى ما يلي:
• الاستمرار بإحلال وسائل التمويل غير المضمونة مقابل المضمونة، لتشكل بذلك غالبية قاعدة التمويل.
• العمل على تنويع مصادر تمويل الشركة وزيادة قدراتها على مقابلة المتطلبات المستقبلية.
• مع الحفاظ على مستوى مستدام لصافي الدين إلى الأرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء (أقل من 4 أضعاف) والحفاظ على معايير السياسة المالية للشركة، ستكون الشركة قادرة على تسريع تأمين متطلبات تمويل النفقات الرأسمالية المستقبلية كما هو معلن عنه سابقاً.
• زيادة المرونة والتمتع بشروط أفضل فيما يتعلق بتسعير ومدة وتنويع المنتجات التمويلية.
• إطالة المتوسط الإجمالي لأعمار الديون، والقدرة على الوصول بها لمستويات تقارب 7 أو 10 سنوات.
كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: • الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. • إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. • كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله على العنوان الموضح في طريقة التواصل أعلاه. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين أو وكلائهم إحضار الهوية الوطنية. |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}