| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة اسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي أقيمت عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ، حيث لم يكتمل النصاب القانوني بالتصويت الالكتروني عند الساعة السادسة والنصف مساء ( الاجتماع الاول ) ، فتم تمديد فترة التصويت حتى الساعة الثامنة مساء ( الاجتماع الثاني ) ، وقد كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الإجتماع عن طريق الإتصال عن بعد |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-08-13 الموافق 2020-04-06 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 19.08% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية هم
1- عبد العزيز بن عمران العمران
2- عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف
3- فواز بن حمد الفواز
4- صالح ابراهيم الخليفى
5- سعود محمد السبهان
6- أحمد سعيد العي |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية
سعود محمد السبهان (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) أحمد سعيد العي (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي فى 31 ديسمبر 2019 م
2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي فى 31 ديسمبر 2019 م
3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي فى 31 ديسمبر 2019م
5- الموافقة على تعيين مكتب الدكتور عبد القادر بانقا وشركاؤه (المحاسبون المتحدون) محاسبون ومراجعون قانونيون – ( آر إس إم ) كمراجع حسابات للشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 م ، والربع الأول لعام 2021 م.
6-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 13,750,000 ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال كأرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م بواقع (0,25) ريال لكل سهم ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق . وسيتم البدء بصرف الأرباح وتحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الأحقية في تاريخ 19 أبريل 2020م عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية ، وفي حال عدم استلام الأرباح يمكن التواصل مع الشركة على الهاتف: 966114874477+ تحويلة 117 ، أو عن طريق البريد الإلكتروني لإدارة علاقات المستثمرين : ir@uacc.com.sa
7-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2020م
8-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يوسف محمد السحيباني (عضو مستقل - من خارج المجلس )عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 1440/10/28 هـ الموافق2019/07/01 م، وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021/07/03 م و وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ صالح بن عبد الله بن صالح اليحيى (عضو مستقل - من خارج المجلس ) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 1440/10/28 هـ ـ الموافق2019/07/01 م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد العزيز بن عمران العمران وشركاه ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز بن عمران العمران مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع الإسمنت لشركة عبد العزيز بن عمران العمران خلال العام القادم ولا توجد شروط خاصة على هذا النوع من العقود ، ومن المتوقع أن يصل حجم التعامل إلى 20 مليون ريال سعودي |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}