| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية و الاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و إشارة الى التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها و التصويت على قراراتها، يسر مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المركز الرئيسي للشركة بالمدينة الصناعية الثانية – طريق الخرج – مدينة الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/6qX8AKDDF9C2 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-09-14 الموافق 2020-05-07 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 00:23 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 3- التصويت على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 5- التصويت على تعيين مراجع الحسـابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابه. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa
علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الأحد 10 رمضان 1441 هـ، الموافق 03 مايو 2020م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية العامة. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | يمكن للسادة المساهمين المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة المذكورة، أو لأي استفسارات أخرى من خلال التواصل عبر الهاتف أوالبريد الالكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين الموضحين أدناه خلال انعقاد الجمعية
هاتف رقم 0112652299 تحويلة رقم (770) أو (104) بريد إلكتروني sms@fipco.com.sa |
| معلومات اضافية | المستندات المتعلقة ببنود الجمعية الموضحة أعلاه بالإضافة إلى تقرير لجنة المراجعة لعام 2019 مرفقة بالإعلان. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}