| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة نادك دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 12 رمضان 1441هـ الموافق 05 مايو 2020م وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، بناءاً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر.
وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | الإدارة العامة للشركة في شارع الإمام عبدالله بن فيصل بن تركي بمدينة الرياض. |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/ybpmARJCuYKS9WVUA |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1441-09-12 الموافق 2020-05-05 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 21:30 |
| حق الحضور | كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة وذلك استنادا لنص المادة (39) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. |
| جدول الاعمال | 1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
2- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
5- التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م بمبلغ وقدره 1,560 ألف ريال بواقع 250 ألف ريال لستة أعضاء و60 ألف ريال لعضو واحد.
6- التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
7- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.
8- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 20%، وفقاً لما يلي: -ستكون الزيادة عن طريق رسملة مبلغ 169.400.000 ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة. -سيرتفع رأس مال الشركة من 847.000.000 ريال سعودي إلى 1.016.400.000 ريال سعودي. -سترتفع عدد الأسهم من (84.700.000) سهم إلى (101.640.000) سهم. -سيتم توزيع 16.940.000 سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع سهم لكل 5 أسهم مملوكة. -تهدف الشركة من زيادة رأس مالها لكي يتلائم مع حجم أصولها ودعم استثماراتها المستقبلية. -سيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة. -تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال.(مرفق)
9- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عبداللطيف عبدالله الراجحي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 07/11/2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10/04/2021م خلفاً للعضو السابق خالد بن ناصر المعمر عضو غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية)
10- التصويت على "معايير الأعمال المنافسة"، التي بموجبها يتحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقاً لمتطلبات الفقرة (3) من المادة (46) من لائحة حوكمة الشركات (مرفق).
11- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
12- التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.(مرفق)
13- التصويت على تعديل المادة 22 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإدارة الشركة. (مرفق)
14- التصويت على تعديل المادة 23 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإنتهاء عضوية المجلس. (مرفق)
15- التصويت على تعديل المادة 24 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق)
16- التصويت على تعديل المادة 25 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة. (مرفق)
17- التصويت على تعديل المادة 36 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات. (مرفق)
18- التصويت على تعديل المادة 47 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتقارير اللجنة. (مرفق)
19- التصويت على تعديل المادة 48 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعيين مراقب الحسابات. (مرفق)
20- التصويت على تعديل المادة 51 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالوثائق المالية. (مرفق)
21- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة سيرا القابضة (شركة مجموعة الطيار للسفر سابقاً) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير عضو في مجلس إدارة شركة مجموعة سيرا القابضة، وهذه الأعمال تتمثل بتقديم خدمات السفر لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2019م 7.330.295ريال ومدة التعامل سنوي.(انظر المرفق)
22- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة مصلحة غير مباشرة فيها، كون نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة عضو في مجلس المديرين بشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة، وهذه الأعمال تتمثل ببيع أسمدة ووقود لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2019م (لايوجد) ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق)
23- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية الزراعية حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة مصلحة غير مباشرة فيها، كون نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة عضو في مجلس المديرين والرئيس التنفيذي بالشركة الوطنية الزراعية، وهذه الأعمال ببيع زيت الزيتون لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2019م (لايوجد) ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق)
24- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تكوين المتطورة للصناعات حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، كون عضو مجلس الإدارة الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري عضو في مجلس الإدارة بشركة تكوين المتطورة للصناعات، وهذه الأعمال ببيع مواد بلاستيكية لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2019م 23.333.977 ريال ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق)
25- التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة في أعمال منافسة لأعمال الشركة. (انظر المرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباح يوم 01 مايو 2020 وحتى الساعة العاشرة مساء من يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 05 مايو 2020، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:
الهاتف : 966112027777+ تحويلة 17830 أو 17540
الفاكس : 966112027888+
البريد الإلكتروني: Shareholdrs.Relations@NADEC.com.sa أو العنوان البريدي ص.ب 2557 الرياض 11461، |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}