| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة اسمنت المنطقة الشمالية عن نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في مصنع الشركة بمدينة طريف – المملكة العربية السعودية -في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاحد 1441-08-26 الموافق 2020-04-19 وبعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور (تصويت عن بعد) ما نسبته 20.11% من رأس مال الشركة. وبناءاً على نتائج التصويت، أقرت الجمعية نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | في مصنع الشركة بمدينة طريف – المملكة العربية السعودية. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-08-26 الموافق 2020-04-19 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 20.11 % |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1. م/ رائد بن ابراهيم المديهيم -نائب رئيس مجلس الإدارة (رئيساً للجمعية) 2. م/ سعود بن سعد العريفي -عضو مجلس الإدارة المنتدب وقد اعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن الحضور: 1. أ/ سليمان بن سليم الحربي 2. د/ عبد الرحمن بن صالح آل عبيد 3. أ/ محمد بن سليم الصاعدي 4. م/ محمد بن فايز الدرجم 5. د فيصل بن حمد الصقير |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر ممثلاً عن لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت م/ رائد بن ابراهيم المديهيم (رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 4. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من عام 2021م، بمبلغ مالي قدرة 250,000 ريال. 5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 6. الموافقة على صرف مبلغ (1,200,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2019م. 7. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الشمالية وشركة عبر المملكة للاستثمار والتي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم والتي لهم مصلحة مباشرة بها دون شروط تفضيلية لهم والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار مكاتب للشركة في الرياض لمدة عام وذلك بمساحة 399 متر مربع وبمبلغ 399,000 ريال. 8. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الشمالية وشركة نقل التخصصية العالمية (جيستك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع مورديها الاخرين وهي عبارة عن نقل وقود للشركة لمدة عام بكمية تعاقدية تبلغ (140,000) طن وبمبلغ 13,860,000 ريال وذلك حسب حاجة الشركة. 9. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الشمالية وشركة عبر المملكة السعودية (سبك) والتي لرئيس مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين وهي عبارة عن عقد بيع مادة الإسمنت السائب لمدة عام بكمية تعاقدية تبلغ (35,000) طن وذلك بمبلغ 6,000,000 ريال. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}