| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة تشب العربية للتأمين التعاوني دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي فقط، والمقرر عقده بإذن الله تعالى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020م في تمام الساعة العاشرة (10:00) مساءً، بمقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر- حي البساتين - شارع الملك فيصل - مبنى بوابة أعمال الخبر - الدور الثامن
وبناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد COVID19 وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر- حي البساتين - شارع الملك فيصل - مبنى بوابة أعمال الخبر - الدور الثامن. |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/pSWJ9pA5jzj |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-09-20 الموافق 2020-05-13 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:00 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا تم حضور مساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31\12\2019م.
2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31\12\2019م. 3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31\12\2019م. 4. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي العقارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (300,685) ريال. (مرفق) 5. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والالكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (23,478) ريال. (مرفق) 6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات الأعضاء في مجموعة تشب والتي تعتبر شركة تشب آي إن إيه العالمية القابضة المحدودة عضواً فيها والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ستيفن بريان ديكسون والأستاذ/ سيرج ميشال أوسوف والأستاذ/ جايلز ريتشارد وارد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (38,969,003) ريال. (مرفق) 7. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والإلكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود اجار مباني للمركز الرئيسي للشركة وفرع الرياض، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (1,287,500) ريال. (مرفق) 8. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمركبات العملاء، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (3,329,125) ريال. (مرفق) 9. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخوارزمي للخدمات الإكتوارية المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين المخاطر المهنية في المؤسسات المالية وكذلك تقديم بعض الخدمات الإكتوارية، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (45,400) ريال. (مرفق) 10. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة التأمين والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (5,815,909) ريال. (مرفق) 11. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم. 12. التصويت على صرف مبلغ (3,350,873) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31\12\2019م. 13. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م من خلال توزيع 10 مليون ريال سعودي وبعدد 20 مليون سهم بحيث يكون حصة السهم من التوزيع 50 هللة ونسبة التوزيع إلى قيمة الأسهم الإسمية 5% على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية. 14. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق) 15. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (12) تتعلق بـ (رأس المال والأسهم). (مرفق) 16. التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات مجلس الإدارة). (مرفق) 17. التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات). (مرفق) 18. التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). (مرفق) 19. التصويت على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (القوائم المالية). (مرفق) 20. التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الأساس وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (14,15,16,17,18,19) في حال الموافقة عليها. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية بدءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً
ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات علماً بأن الوقت المحدد للاجتماع هو ساعة واحدة فقط ومن ثم يتم فرز الأصوات آلياً. |
| طريقة التواصل | في حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول الاجتماع نأمل التواصل مع إدارة الالتزام.
أو هاتف الجوال رقم 0555975524 أو البريد الإلكتروني Compliance.ksa@chubb.com أو الكتابة إلى العنوان التالي: عناية سكرتير مجلس الإدارة – شركة تشب العربية للتأمين - ص ب 2685 الخبر 31952 |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}