| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة الشركة الكيميائية السعودية القابضة إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني) للشركة والذي عقد في تمام الساعة 11:30مساء يوم الخميس 14/09/1441هـ الموافق 07/05/2020م ، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية حسب نظام الشركة الأساسي ونظام الشركات. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن بُعد من خلال وسائل التقنية الحديثة – من مقر الشركة الرئيسى بمدينة الرياض، وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19). |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-09-14 الموافق 2020-05-07 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 23:30 |
| نسبة الحضور | 27.98 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة الآتي اسمائهم :
1- المهندس/ فهد بن صالح الجربوع (رئيس مجلس الإدارة) 2- الاستاذ/ عبيد بن عبدالله الرشيد (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- الاستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليمني 4- الدكتور/ محمد بن سعود البدر 5- الاستاذ/ فواز بن محمد الفواز 6- الاستاذ/ عبدالله بن زامل الدريس 7- الدكتور/ خالد بن محمد الطويل 8- الاستاذ/ محمد بن سعد بن داود 9- الاستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | وقد حضر رؤساء اللجان الآتي اسمائهم :
1- المهندس/ فهد بن صالح الجربوع (رئيس اللجنة التنفيذية) 2- الاستاذ/ فواز بن محمد الفواز (رئيس لجنة المراجعة) 3- الدكتور/ خالد بن محمد الطويل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقه على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
2. الموافقه على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 3. الموافقه على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 4. الموافقه على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 5. الموافقة على صرف مبلغ 2,250,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 250,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 6. الموافقه على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين(مكتب بيكر تيلي) وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي 2020م و الربع الأول و الثاني لعام 2021م وتحديد أتعابه. 7. الموافقه على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح نقدية عن العام المالي المنتهي في31/12/2019م . 8. الموافقه على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. 9. الموافقه على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة . 10. الموافقه على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك . 11. الموافقه على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم . 12. الموافقه على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة . 13. الموافقه على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر . 14. الموافقه على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس . 15. الموافقه على تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات . 16. الموافقه على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات . 17. الموافقه على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة . 18. الموافقه على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية . |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}