| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 16-03-2020م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مشروع شركة تبوك للتنمية الزرعية - طريق الأردن - مدينة تبوك - باستخدام وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.google.com.sa/maps/place/Tabuk+Agriculture+Development+Company+(TADCO)/@28.7451517,36.2949934,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15a9c1866a654523:0x17f457b797c18569!8m2!3d28.7451517!4d36.2971821?dcr=0 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-10-25 الموافق 2020-06-17 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت علي تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2019م
2. التصويت على تقرير مراجع الحسـابـات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 3. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن آدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2020م والربع الأول للعام المالي 2021م وتحديد أتعابه. 6. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الشتوي؛ عضوا (مستقل) بمجلس الادارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 13/05/2020م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 30/06/2021م خلافا للعضو السابق الأستاذ/ سليمان بن صالح الصراف – عضو غير تنفيذي- (مرفق السيرة الذاتية). 7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ طارق بن عبد العزيز بن إبراهيم الحمد؛ عضوا (مستقل) بمجلس الادارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 13/05/2020م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 30/06/2021م خلافا للعضو السابق الأستاذ/ أحمد عبد العزيز السماري– عضو غير تنفيذي- (مرفق السيرة الذاتية). 8. التصويت على تعديل لائحة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الادارة ولجانه (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 13/06/2020م الموافق 21/10/1441هـ وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : WWW.TADAWULATY.COM.SA |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | في حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف مباشر رقم (0144500145) أو البريد الإلكتروني: MAGDY.ABDELLATEF@TADCO-AGRI.COM |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}