| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يدعو مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الخبر، مبنى عادل خاشقجي الطابق 14، طريق خادم الحرمين الشريفين، حي الخبر الجنوبية |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/MhFpaSkm2Ja6MVY39 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-11-08 الموافق 2020-06-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل ما نسبته 50% من رأس المال وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيح إذا حضر مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019
2. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2019 5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأول لعام 2021 وتحديد أتعابه 6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ سليمان بن عبدالله القاضي والتي له مصلحة مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية والترخيص بها لعام قادم علما بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 25,363 ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (مرفق) 7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة الشعيبي والتي لدى عضو مجلس الإدارة السابق الاستاذ/ وليد بن سهيل الشعيبي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة والترخيص بها لعام قادم علما بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 96,189 ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (مرفق) 8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة كامكو والتي لدى عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة والترخيص بها لعام قادم علما بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 268,105 ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (مرفق). 9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم والتي له مصلحة مباشرة والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية علما بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 2,320ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (مرفق) 10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ وليد بن محمد الجعفري التي له مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة والترخيص بها لعام قادم علما بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 1,254,010ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (مرفق) 11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة اميانتيت والتي لدى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة والترخيص بها لعام قادم علما بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 526,691 ريال سعودي بدون أي شروط تفضيلية (مرفق) 12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري والتي له مصلحة مباشرة والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية علما بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 20,680 ريال سعودي وبدون أي شروط تفضيلية (مرفق) 13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم والتي له مصلحة مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية و الترخيص بها لعام قادم علما بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 4,229 ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (مرفق) 14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ حاتم بن فهد بالغنيم والتي له مصلحة مباشرة والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية علما بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 7,486 ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (مرفق) 15. التصويت على قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وذلك بهدف دعم المركز المالي للشركة 16. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / هشام بن عبداللطيف بن حمد الجبر عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة وذلك ابتداءَ من تاريخ تعيينه 31 مايو 2020وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي بتاريخ 25 مايو 2022 وذلك نتيجة لعملية الإندماج بين شركة ولاء للتأمين التعاوني وشركة متلايف وإيه آي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني في شهر يناير 2020 حيث تم الاتفاق على إضافة عضو جديد لتمثيل مساهمي شركة متلايف في مجلس إدارة شركة ولاء (مرفق) 17. التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق) 18. التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات (مرفق) 19. التصويت على تعديل المادة الحادية عشر والمتعلقة بإصدار الأسهم (مرفق) 20. التصويت على تعديل المادة الثانية عشر والمتعلقة بتداول الأسهم (مرفق) 21. التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر والمتعلقة بزيادة رأس المال (مرفق) 22. التصويت على تعديل المادة الرابعة عشر والمتعلقة بتخفيض رأس المال (مرفق) 23. التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر والمتعلقة بإدارة الشركة (مرفق) 24. التصويت على تعديل المادة السادسة عشر والمتعلقة بإنتهاء عضوية المجلس (مرفق) 25. التصويت على تعديل المادة السابعة عشر والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس (مرفق) 26. التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر والمتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفق) 27. التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (مرفق) 28. التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرين والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس (مرفق) 29. التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرين والمتعلقة بالإتفاقيات والعقود (مرفق) 30. التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرين والمتعلقة بحضور الجمعيات (مرفق) 31. التصويت على تعديل المادة السادسة والعشرين والمتعلقة بالجمعية التأسيسية (مرفق) 32. التصويت على تعديل المادة السابعة والعشرين والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية (مرفق) 33. التصويت على تعديل المادة الثلاثون والمتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق) 34. التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق) 35. التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر (مرفق) 36. التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات (مرفق) 37. التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق) 38. التصويت على المادة الخامسة والأربعون والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي (مرفق) 39. التصويت على المادة التاسعة والأربعون والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة (مرفق) 40. التصويت على تعديل المادة الخمسون والمتعلقة بإنقضاء الشركة (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية العامة باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa
و سوف يتم الإعلان لاحقاً عن موعد التصويت. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | علماً بأن احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. |
| طريقة التواصل | وحدة علاقات المستثمرين - ادارة الرقابة النظامية
طريق خادم الحرمين الشريفين، حي الخبر الجنوبية ص ب 31616 الخبر 31952 هاتف 0138299405 فاكس 0138652255 البريد الإلكتروني: investors@walaa.com |
| معلومات اضافية | بناءً على تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص-5-2019-20) بتاريخ 1441/07/21هـ الموافق 2020/03/16م القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
فإن الشركة تود التأكيد لمساهميها الكرام على اقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق (التصويت الالكتروني عن بعد) والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي وعليه تأمل الشركة من جميع مساهميها بالتسجيل في تداولاتي للمشاركة والتصويت عن بُعد على بنود الجمعية وذلك عن طريق الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجانا لجميع المساهمين. كذلك يمكن للمساهمين المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة المذكورة، التواصل على الأرقام والبريد الالكتروني الموضحة أدناه خلال انعقاد الجمعية على الهاتف 0138299405 فاكس 0138652255 أو البريد الإلكتروني: investors@walaa.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}