"الصمعاني" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)

وقد عقد الإجتماع عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة والتصويت الإلكتروني وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر.

1- محمد عبد الله الصمعاني ( رئيس مجلس الإدارة )

2- بندر محمد الصمعاني ( عضو تنفيذي - نائب رئيس مجلس الإدارة )

3- سعد عماش الشمري ( عضو مستقل )

4- خالد سليمان المديفر ( عضومستقل )

5- طارق عبد العزيز التويجري ( عضو مستقل )

1- سعد عماش الشمري ( رئيس لجنة المراجعة )

2- خالد سليمان المديفر ( عضو لجنة المراجعة )

3- عبد الرحمن الهدلق ( عضو لجنة المراجعة )

البند الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

البند الثالث: الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

البند الرابع: الموافقة على تعيين شركة البسام وشركاؤه المحاسبون المتحالفون PKF مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوية للعام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.

البند الخامس : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2019م بمبلغ 750,000 ريال بواقع (0.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (%5) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

البند السادس: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طارق بن سعد بن عبد العزيز التويجري عضواً (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءا من تاريخ تعيينه في 12/11/2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 15/09/2021م خلفا للعضو السابق المهندس/ عبد الله بن محمد الصمعاني ( عضو غير تنفيذي ).

البند السابع: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

البند الثامن: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية (أسهم منحة) للمساهمين وذلك وفقا لمايلي:-

أ‌- رأس المال قبل الزيادة 15 مليون ريال، ورأس المال بعد الزيادة 25 مليون ريال.

ب‌- نسبة الزيادة في رأس المال % 66.67 وعدد الأسهم الممنوحة سهم واحد لكل سهم ونصف مملوكة.

ت‌- عدد الاسهم قبل الزيادة 1,5 مليون سهم، وعدد الاسهم بعد الزيادة 2,5 مليون سهم.

ث‌- أسباب الزيادة تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمالها خلال الأعوام القادمة والمحافظة على الملائة المالية.

ج‌- طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة عن طريق رسملة مبلغ 10 مليون ريال من علاوة الإصدار كما سيتم رسملة المبلغ المتبقي بحساب علاوة الإصدار وإضافته إلى حساب الأرباح المبقاة.

ح‌- سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وفي حالة وجود كسور للأسهم ستجمع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

خ‌- الموافقة على تعديل المادة 7 من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة برأس المال.

د‌- الموافقة على تعديل المادة 8 من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

البند التاسع: الموافقة على تعديل المادة 16 من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة ب ( إدارة الشركة ).

البند العاشر: الموافقة على تعديل المادة 30 من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة ب ( دعوة الجمعيات ).

البند الحادي عشر: الموافقة على تعديل المادة 41 من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة ب ( تقارير اللجنة ).

البند الثاني عشر: الموافقة على تعديل المادة 45 من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة ب ( الوثائق المالية ).