| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي انعقد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الاثنين 1441-11-08 هـ الموافق 2020-06-29م عن طريق وسائل التقنية الحديثة، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول كما أشير إليه في الدعوة، حيث بلغت نسبة الحضور 24,35% من رأس المال. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-11-08 الموافق 2020-06-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | %24,35 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
1. المهندس/ محمود بن محمد الطوخي رئيس مجلس الإدارة. 2. الدكتور/ عبدالله بن عثمان الموسى نائب رئيس مجلس الإدارة. 3. الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران 4. الأستاذ/ هيثم بن توفيق الفريح 5. الأستاذ/ بدر بن براهيم السويلم 6. الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري واعتذر عن عدم الحضور الأستاذ/ بيير ميشال فرعون. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1. الدكتور/ عبدالله بن عثمان الموسى - رئيس اللجنة التنفيذية، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
2. الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران - رئيس لجنة المخاطر 3. الأستاذ/ بدر بن ابراهيم السويلم - رئيس لجنة المراجعة 4. الأستاذ/ هيثم بن توفيق الفريح - رئيس لجنة الاستثمار |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
2. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 5. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة وهم: مكتب البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون، ومكتب السيد العيوطي وشركاه، بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2020م والربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابهم. 6. الموافقة على صرف مبلغ وقدره (1,235,107.5 ريال) مليون ومئتين وخمسة وثلاثون ألف ومائة وسبعة ريال وخمس هللات كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 7. الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين مجموعة شركات السيف، وهي وثائق تأمين متعددة ويشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري منصب تنفيذي فيها، ووقد كان يشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبد الله السكران منصب تنفيذي في مجموعة السيف وهي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة واحدة مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2019م بلغت 34,595,000 ريال سعودي (اربعة وثلاثون مليون وخمسمائة وخمسة وتسعون ألف ريال سعودي) بدون شروط تفضيلية. 8. الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين مجموعة الطوخي، ويشغل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود بن محمد الطوخي منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطوخي وهي وثيقة تأمين لمدة سنة مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2019م بلغت 7 آلاف ريال سعودي (سبعة آلاف ريال سعودي ريال سعودي) بدون شروط تفضيلية. 9. الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين شركة غلوب مد السعودية، وهو عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة ويشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة غلوب مد السعودية كما يشغل عضو مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني الأستاذ/ بيير فرعون عضوية مجلس الإدارة في شركة غلوب مد السعودية كما كان يشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة غلوب مد السعودية، وهي عبارة عن أعمال إدارة المطالبات الطبية مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2019م بلغت 8,997,000 ريال سعودي (ثمانية ملايين وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف ريال سعودي) بدون شروط تفضيلية. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}