| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة المملكة القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة مساءً من يوم الثلاثاء 09 ذو القعدة 1441هـ الموافق 30 يونيو 2020م، عبر وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) بناءً على تعميم هيئة السوق المالية بتاريخ 16/03/2020م والمتضمن بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة. حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة حضور بلغت 96.84% |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة في ضوء التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية المتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-11-09 الموافق 2020-06-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| نسبة الحضور | 96.84% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر الإجتماع اعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم:
1- صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز – رئيس مجلس الإدارة
2- المهندس طلال ابراهيم الميمان – عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة
3- الاستاذ عادل عبدالعزيز العبدالسلام – عضو مجلس الإدارة
4- الدكتور خالد عبدالله السحيم – نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المراجعة
5- الاستاذ سرمد نبيل الذوق- عضو مجلس الإدارة
6- المهندس طاهر محمد عمر عقيل – عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافأت
7- الاستاذ هشام سليمان الحبيب – عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافأت |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الإجتماع رؤساء اللجان التالية اسمائهم:
1- المهندس طاهر محمد عمر عقيل – رئيس لجنة المراجعة
2- الدكتور خالد عبدالله السحيم – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | - الموافقة على ما ورد فى تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي فى 31/12/2019م
- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م
- الموافقة عـلى القـوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م
- الموافقة على تعيين السادة شركة برايس ووتر هاوس كوبرز مراجع للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم.
-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2019م بواقع 50 هللة عن السهم وبنسبة 5% من رأسمال الشركة.
-الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة المستقلين بمبلغ (600.000 ريال سعودي) ستمائة الف ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م بواقع 200,000 ريال لكل منهم.
-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}