"التأمين العربية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالهادي الجضعي القحطاني

الدكتور عبدالرحمن بن محمد العنقري

الأستاذ غسان إبراهيم عقيل

الأستاذ عبدالعزيز بن صالح العمير.

الأستاذ منير بطرس معشر.

واعتذر عن الحضور اعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم لظروف خاصة:

الأستاذ عثمان محمد علي بدير

الأستاذ محمد المنقور.

الأستاذ منير بطرس معشر ( رئيس اللجنة التنفيذية)

الدكتور عبدالرحمن العنقري ( عضو لجنة المخاطر)

الاستاذ غسان ابراهيم عقيل ( عضو لجنة الإستثمار)

(2) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

(3) الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

(4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

(5) الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية للعام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم وهم كلا من شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه)، و العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون.

(6) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ غسان عقيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية علماً أن قيمة التعاملات في عام 2019م كانت قيمتها 227,486 ريال سعودي.

(7) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2019م كانت قيمتها 4,486,406 ريال سعودي.

(8) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2019م كانت قيمتها 102,244 ريال سعودي.

(9) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ غسان عقيل والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2019م كانت قيمتها 8,245 ريال سعودي.

(10) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن صالح العمير والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2019م كانت قيمتها 21,191 ريال سعودي.

(11) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن بن محمد العنقري والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2019م كانت قيمتها 11,292 ريال سعودي.