| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة دعوة مساهميه الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
وذلك بناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضوريا حتى اشعار آخر. وذلك حرصا على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد COVID-19، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره . |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المركز الرئيسي للشركة الرياض ،طريق الملك فهد، البناية الأولى، حيث سيتم عقد الاجتماع فقط من خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| رابط بمقر الاجتماع | RAZAVmrKfWGYCf7f7 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-02-11 الموافق 2020-09-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقا للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحا إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي 31 مارس 2020 م.
2- التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020 م.
3- التصويت على تقرير مجلس الادارة للسنة الماليةالمنتهية في 31 مارس 2020 م.
4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021 والربع المالي الاول من عام 31 مارس 2022 وتحديد اتعابه.
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020 م. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | ويسر الشركة إشعار المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداول) الإلكتروني أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود الجمعية، و ذلك عن طريق زيارة موقع تداول باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa علما بأن التصويت يبدأ من الساعة 10 من صباح يوم الخميس تاريخ 7-2-1442هـ الموافق24-09-2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 0112079767 أو
البريد الإلكتروني investor-relations@tihama.com |
| معلومات اضافية | بناء على تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص- 5 - 2019 - 20 ) بتاريخ 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م
المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضوريا حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن مساهميها من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد COVID-19 فإن الشركة تود التأكيد لمساهميها الكرام على اقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق التصويت الالكتروني عن بعد والذي سيكون متاحا للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي ابتداء من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ7-2-1442هـ الموافق 24-9-2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
وعليه تأمل الشركة من جميع مساهميها بالتسجيل في تداولاتي للمشاركة والتصويت عن بُعد على بنود الجمعية وذلك عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa علما بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجانا لجميع المساهمين. |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}