| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المتحدة للتأمين التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الإجتماع الأول والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 29/05/1442هـ الموافق 13/01/2021م،عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك ضمن دعم الجهود و الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة و ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مبنى الشركة الرئيسي بمدينة جدة حي الخالدية شارع الأمير سعود الفيصل |
| رابط بمقر الاجتماع | http://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-05-29 الموافق 2021-01-13 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد مساهمون يمثلون ربع رأس المال |
| جدول أعمال الجمعية | 1.التصويت على إجازة اعمال مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته بتاريخ 13-12-2020م وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13-01-2021م.
2.التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13-01-2021م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 12-01-2024م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين). 3. التصويت على تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالتأسيس.(مرفق) 4.التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة(مرفق) 5.التصويت على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق) 6.التصويت على تعديل المادة رقم (12) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتداول الاسهم. (مرفق) 7.التصويت على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بزيادة راس المال . (مرفق) 8.التصويت على تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتخفيض راس المال . (مرفق) 9.التصويت على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأدارة الشركة . (مرفق) 10.التصويت على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنتهاء عضوية المجلس . (مرفق) 11.التصويت على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس . (مرفق) 12.التصويت على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحية المجلس . (مرفق) 13.التصويت على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمكافاة اعضاء المجلس والمكافاة الخاصة برئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب . (مرفق) 14.التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الادارة ومدة عضويتة وعضوية نائب والعضو المنتدب وأمين سر(مرفق) 15.التصويت على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس . (مرفق) 16.التصويت على تعديل المادة رقم (24) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالأتفاقيات والعقود. (مرفق) 17.التصويت على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بحضور الجمعيات . (مرفق) 18.التصويت على تعديل المادة رقم (26) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالجمعية التأسيسية. (مرفق) 19.التصويت على تعديل المادة رقم (27) من النظام الأساس للشركة المتعلقةأختصاصات الجمعية التأسيسية . (مرفق) 20.التصويت على تعديل المادة رقم (30) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بدعوةالجمعيات (مرفق) 21.التصويت على تعديل المادة رقم (32) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية . (مرفق) 22. التصويت على تعديل المادة رقم (33) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية . (مرفق) 23.التصويت على تعديل المادة رقم (39) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتعين مراجع الحسابات . (مرفق) 24.التصويت على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات . (مرفق) 25.التصويت على تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية(مرفق) 26.التصويت على تعديل المادة رقم (45) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالزكاة والاحتياطي. (مرفق) 27.التصويت على تعديل المادة رقم (49) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمسؤولية اعضاء مجلس الادارة . (مرفق) 28.التصويت على تعديل المادة رقم (50) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأنقضاء الشركة(مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (10) يوم (السبت) 25/05/1442ﮬ الموافق 09/01/2021 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي login.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | في حال وجود أي استفسارات يتم التواصل عبر هاتف التالية: 0126068633 تحويلة 2221 او عبر البريد الإلكترونيamirdad@uca.com.sa |
| معلومات اضافية | - جدول الأعمال.
- جدول تعديلات النظام الأساس - دليل المساهمين الإرشادي للتصويت الإلكتروني. - السيرة الذاتية للأعضاء المرشحين. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}