شعار "النيابة العامة الإماراتية"
قالت النيابة العامة الإماراتية، إن كل من كان عالما بأن الأموال المتحصل عليها من جناية أو جنحة يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال.
وأوضحت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها "تويتر"، أن ذلك يكون من خلال الارتكاب العمدي لأحد الأفعال التالية:
1- حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
2- أخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
3- اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.
4- مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
وبينت أن ذلك جاء وفقا للمادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شـأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وأشارت الى أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، ولا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}