مبنى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"
قال المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أحمد الحسين، إن البنك المركزي السعودي، بحكم دوره الإشرافي والرقابي على البنوك، لديه ضوابط وسياسات ومعايير دقيقة لكشف التحويلات المالية المشبوهة.
وأوضح الحسين، في تصريح لقناة "العربية"، أن تواطؤ عدد من موظفي البنوك مع التشكيل العصابي مكن من إيداع مبالغ نقدية بقيمة 11.59 مليار ريال وتحويلها إلى خارج المملكة.
وأكد على أنه بفضل سياسات المراجعة التي يقوم بها البنك المركزي السعودي واحترافية المختصين في الهيئة تم الكشف عن تلك الجرائم.
ووفقا للبيانات المتاحة على "أرقام"، باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إجراءاتها حيال المعلومات المتوفرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بقيمة بلغت 11.59 مليار ريال.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}