| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 9 ( الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله يوم الخميس 20 رجب 1442هـ الموافق 04 مارس 2021م، في تمام الساعة (السادسة والنصف مساءً) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد(COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | جدة – مقر الشركة حي الروضة - من خلال منصة تداولاتي |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-07-20 الموافق 2021-03-04 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | البند (1): التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ حمد عبد الله المحياس آل علي (مرفق السيرة الذاتية).ممثل شركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 29/04/1442هـ الموافق 14/12/2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 07/03/2021م خلفاً للعضو السابق السيد/ خالد عبد الله الماس عضواً غير تنفيذي.
البند (2): التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ عمرو محمد خالد خاشقجي (مرفق السيرة الذاتية) عضواً مستقلا بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 29/04/1442هـ الموافق 14/12/2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 07/03/2021م خلفاً للعضو السابق الدكتور/ مازن سليمان فقيه عضواً غير تنفيذي.
البند (3): التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الرابعة والتي تبدأ من تاريخ 08-03-2021م و تنتهي بتاريخ 07-01-2024م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (10:00) صباحًا من يوم الاحد 1442/07/16 الموافق 2021/02/28 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | للاستفسار عن بنود الجمعية التواصل مع الشركة إدارة علاقات المساهمين على البريد الإلكتروني:
Invest@saudienaya.com أو الإتصال على 966125923653 |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}