| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت القصيم مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والأربعين (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة بريدة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-08-04 الموافق 2021-03-17 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | لكل مساهم حق المشاركة وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يشترط لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة عادية حضور مساهمين يمثلون 25% على الأقل من أسهم الشركة، وفي حال عدم إكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.
2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م. 3) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م. 4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه. 5) التصويت على قرار مجلس الإدارة، بشأن ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ 400,5 مليون ريال، بواقع (4,45) ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2020م. (مرفق) 6) التصويت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة الوطني لإدارة الثروات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق بن مطلق المطلق فيها مصلحة غير مباشرة والترخيص بها، وهي عبارة عن استثمار أسمنت القصيم جزء من سيولتها النقدية بمبلغ 8,542,200 دولار أمريكي في عدد من صناديق الإجارة والتمويل الإسلامي المحدودة التي تديرها شركة الوطني لإدارة الثروات والتي يشغل الأستاذ/ طارق بن مطلق المطلق منصب رئيس مجلس إدارتها، وفي ذات الوقت يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة أسمنت القصيم. (مرفق) 7) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2020م. 8) التصويت على صرف مبلغ (2,783,562) ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م. 9) التصويت على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي 2021م. 10) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ متعب بن محمد الشثري عضوًا (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 09-03-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31-12-2021م، خلفًا للعضو السابق الأستاذ/ عبدالمجيد بن أحمد الحقباني (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) 11) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أسامة بن ناصر السيف عضوًا (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01-06-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31-12-2021م، خلفًا للعضو السابق الأستاذ/ محمد بن منصور المعشوق (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) 12) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طارق بن خالد المرشود (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضوًا في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 21-10-2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 31-12-2021م، وذلك بدلًا من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ عبدالمجيد بن أحمد الحقباني (عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 21-10-2020م، ويأتي هذا التعيين وفقًا للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية) 13) التصويت على لائحة معايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) اعتبارًا من الســـــاعة العاشرة صباح يوم الأحد 01-08-1442هـ الموافق 14-03-2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين من خلال الرابط التالي:
https://login.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | للاستفسار نأمل التكرم بالتواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 0163160026 أو 0163165513 أو بالبريد الإلكتروني ga@qcc.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}