"أيان للاستثمار" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن سليمان بالغنيم (رئيس مجلس الإدارة)

2- المهندس/ سعد بن عماش بن سعد الشمرى (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ أحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الخيال

4- الأستاذ/ معاذ بن ماجد بن داود العوهلي

5- الدكتور/ عادل بن أحمد بن يوسف الصالح

6- الأستاذ/ فيصل بن عبدالله بن محمد القحطاني

7- المهندس / حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني

1- الأستاذ/ معاذ بن ماجد بن داود العوهلي ( رئيس لجنة المراجعة)

2- الأستاذ/ فيصل بن عبدالله بن محمد القحطاني ( رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت ).

3- الأستاذ/ أحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الخيال ( رئيس لجنة الاستثمار)

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

2. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

5. الموافقة على تعيين مكتب شركة عبدالله محمد العظم و سلمان بندر السديري و مصعب عبدالرحمن ال الشيخ - العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول و الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الاول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة محمد عبدالله العثمان للمقاولات إحدى شركات العثمان القابضة والتي لعضو المجلس الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن اتفاقية أعمال إنشائية وتوريد عمالة لتقديم بعض الأعمال الإنشائية بقيمة 6,255,593 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وكالة محمد عبد الله العثمان للسياحة والسفر إحدى شركات العثمان القابضة والتي لعضو المجلس الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن إصدار تذاكر سفر لاستخدام الأفراد بشركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) بقيمة 51,534 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية إحدى شركات العثمان القابضة والتي لعضو المجلس الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن تقديم بعض الخدمات التقنية والبرامج بقيمة 759,268 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج الزراعي إحدى شركات العثمان القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن تقديم بعض العصائر والألبان بقيمة 248,250 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج الزراعي إحدى شركات العثمان القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية بقيمة 126,385 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تكوين للصناعات المتطورة والتى تعتبر أحد شركات العثمان القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن تقديم أدوات طبية بقيمة 28,511 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.