القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين "أمان"

شعار "دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان"

أعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين "أمان"، أن جمعيتها العمومية المنعقدة يوم 18 مايو 2021، وافقت على تعديل المادة (62) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح السنوية ليتم توزيع الأرباح نصف سنوياً.

وذكرت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، أن جمعيتها العمومية وافقت خلال اجتماعها على ما يلي من البنود:

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

- المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

- المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن عام 2020.

- المصادقة على عدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للعام 2021، وهم: عز الدين بن زعيبة - رئيساً، ومحمد عبد الحكيم محمد زعير عضواً وأمين الهيئة، وموسى طارق خوري - عضواً.

- الموافقة على تعيين PWC كمدققي الحسابات للسنة المالية 2021، وتحديد مبلغ 480 ألف درهم بالإضافة للضريبة نظيراً لأتعابهم.

- اعتماد تعيين صالح هاشم سيد شريف الهاشمي كعضو لمجلس الإدارة (بديلا عن عضو مجلس الإدارة المستقيل مبارك الشامسي).

- اعتماد تعيين كل من مكتب محمد اللنجاوي للمحاماة والاستشارات القانونية ومكتب "عبدالله العوضي ومشاركوه" ممثلين عن المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، وتحديد أتعاب كل منهما بمبلغ 10 آلاف درهم بالإضافة للضريبة.

- المصادقة على تعديل المادة 62 من النظام الأساسي للشركة "توزيع الأرباح السنوية" ليتم توزيع الأرباح نصف سنوياً، وتعديل المادة ( 49) من النظام الأساسي للشركة "طريقة التصويت بالجمعية العمومية" بإضافة نظام التصويت الإلكتروني على قرارات الجمعية العمومية وانتخاب أعضاء مجالس الإدارة طبقاً لأحكام المادة (183) من قانون الشركات.