"الدرع العربي" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)

2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

5- التصويت على صرف مبلغ (1,700,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

6- التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م و الربع الأول لعام 2022م وتحديد أتعابهم.

7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2020م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (149,596) ريال، (مرفق)

8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2020م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (14,759) ريال، (مرفق)

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمنشآت الخاصة والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2020م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (1,107) ريال، (مرفق)

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات سمامة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد تركي المطوع مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2020م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (10,666) ريال، (مرفق)

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2020م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (25,397) ريال، (مرفق)

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2020م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (203) ريال، (مرفق)

13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البحرين الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سمير الوزان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2020م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (166) ريال، (مرفق)

14- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الفترة المالية 31 ديسمبر 2020م

15- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقا لما يلي:

• تكون زيادة رأس مال الشركة من 300,000,000 ريال إلى 400,000,000 ريال حيث أن القيمة الأسمية لرأس المال المدرج قبل الزيادة تبلغ 300 مليون ريال، وبعد الزيادة ستبلغ 400 مليون ريال

• عدد الأسهم قبل الزيادة هي 30 مليون سهم، وستبلغ بعد الزيادة 40 مليون سهم

• سيتم منح سهم واحد مجاني لكل ثلاثة أسهم

• تبلغ نسبة الأسهم الجديدة إلى عدد الأسهم قبل الزيادة 33.33 % .

• ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 80 مليون ريال من حساب أرباح مبقاه و20 مليون ريال من الاحتياطي النظامي

• في حالة وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الاسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الاسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الاسهم المستحقة لكل مساهم

• يهدف هذا الرفع إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمالها خلال الأعوام القادمة والمحافظة على الملاءة المالية، وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية

• تعديل المادة الثامنة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال (مرفق)

16- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)

17- التصويت على تعديل لائحة الحوكمة. (مرفق)

18- التصويت على سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس. (مرفق)