| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس والعشرون (الإجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | فرع الشركة بالدمام – مصنع مسابك - عبر وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-11-14 الموافق 2021-06-24 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 36.71% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | تم حضور كل أعضاء مجلس الإدارة ، وهم كالتالي:
م/ مطلق بن حمد المريشد – رئيس مجلس الإدارة م/ شاكر بن نافل العتيبي – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة م/ ريان بن وضاح طرابزوني – عضو مجلس الإدارة أ/ طلال بن عبدالكريم النافع – عضو مجلس الإدارة أ/ عاصم بن الوهاب العيسى - عضو مجلس الإدارة م/ عمر بن خالد البلالي - عضو مجلس الإدارة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | أ/ طلال بن عبدالكريم النافع - رئيس لجنة المراجعة
م/ ريان بن وضاح طرابزوني - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م. 3) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م. 4) الموافقة على صرف مبلغ (1,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2019م. 5) الموافقة على صرف مبلغ (1,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2020م. 6) الموافقة صرف مبلغ (150,000) كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 7) الموافقة صرف مبلغ (150,000) كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. 8) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م. 9) الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه. 10) الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}