"مجموعة فتيحي" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على تخفيض رأس المال

1)- سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي - رئيس مجلس الإدارة

2)- الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون (نائب رئيس مجلس الإدارة) - رئيس الاجتماع

3)- المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين

4)- الأستاذ/ عمر رياض الحميدان

5)- الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي

6)- الدكتور/ سهيل عبدالملك قاضي

7)- السيدة/ بيان عادل فقيه

وقد حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ/ ياسر يحيى، وكذلك حضر الأستاذ/ عثمان رياض الحميدان (عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس)

1- الشيخ/ أحمد حسن فتيحي - رئيس لجنة الاستثمار

2- د. إبراهيم حسن المدهون - رئيس لجنة إدارة المخاطر

3- د. عدنان عبدالفتاح صوفي - رئيس لجنة المراجعة

4- د. سهيل عبدالملك قاضي - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 20 رجب 1442هـ الموافق 4 مارس 2021م بتخفيض رأسمال الشركة وفقاً لما يلي:

أ- رأس المال قبل التخفيض 550,000,000 ﷼، وبعد التخفيض 275,000,000 ﷼.

ب- نسبة التخفيض: 50% من رأسمال الشركة.

ج- عدد الأسهم قبل التخفيض 55,000,000 سهماً، وبعد التخفيض 27,500,000 سهماً.

د- معدل التخفيض: سهم واحد (1) لكل (2) سهماً.

هـ- سبب تخفيض رأس المال: زيادة رأس المال عن الحاجة.

و- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 27,500,000 سهماً من أسهم الشركة، وتعويض المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة الأسمية (10) ريالات لكل سهم ملغي.

ز- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد أثر جوهري لتخفيض رأس المال على التزامات وعمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي. وتتوقع الإدارة أن يكون للتخفيض أثر إيجابي على نسب مؤشرات الأداء والربحية للشركة.

ح- تمويل عملية التخفيض: ستقوم الشركة بتمويل عملية التخفيض من مواردها الذاتية.

ط- تاريخ التخفيض: بعد أن وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأسمال الشركة، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين في سجل مساهمين الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثانى يوم تداول يلي انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

ي- تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة، لتتوافق مع تخفيض رأس المال.

ك- تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم، لتتوافق مع تخفيض رأس المال.

2- الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.

3- الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال.

4- الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.

5- الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.

6- الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

7- الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس.

8- الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.

9- الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمداولات المجلس.

10- الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات.

11- الموافقة على تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.

12- الموافقة على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.

13- الموافقة على تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع لجنة المراجعة.

14- الموافقة على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.

15- الموافقة على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.