| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي دعوة مساهميه الكرام للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة 06:30 من مساء يوم الأربعاء 1443/05/04هـ الموافق 2021/12/08م حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
ونود التنويه على وجوب إبراز تطبيق توكلنا لإثبات إتمام التحصين والالتزام بلبس الكمامة كشرط للدخول إلى مبنى البنك والمشاركة في الجمعية وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية ذات العلاقة وحرصاً على سلامة المساهمين والموظفين. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (شارع المعذر سابقاً) - الدور الثامن - إضافة إلى وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/xswmhx1zZLp |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-05-04 الموافق 2021-12-08 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب ، يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2022/01/01م، ومدتها 3 سنوات تنتهي بتاريخ 2024/12/31م. مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن البنك من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2022/01/01م لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2024/12/31م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1- بدر بن عبدالله العيسى. 2- غازي بن عبدالرحيم الراوي. 3- ممدوح بن سليمان الماجد. 4- خالد بن داود الفداغ. 5- حمود بن عبدالله التويجري.
3- التصويت على تعديل معايير اشتراك عضو مجلس الإدارة في عمل من شأنه منافسة البنك أو منافسته في أحد فروع النشاط الذي يزاوله. (مرفق)
4- التصويت على تعديل سياسة المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين. (مرفق)
5- التصويت على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق)
6- التصويت على تعديل سياسة الترشيح والعضوية والتقييم والإحلال لأعضاء مجلس الإدارة. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10:00 من صباح يوم السبت 29 / 04 / 1443هـ الموافق 04 / 12 / 2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن عملية التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحة مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | للاستفسار يرجى التواصل مع الأمانة العامة للبنك على الرقم 0112891136 أو عن طريق البريد الإلكتروني: SEG@alfransi.com.sa |
| معلومات اضافية | يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه لحضور اجتماع الجمعية عن طريق إصدار وكالة شرعية صادرة من كتابة عدل أو موثق مرخص، أو باستخدام نموذج التوكيل المرفق، على ألا يكون الوكيل عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في البنك، وأن يكون التوقيع على نموذج التوكيل مصادقاً عليه من الغرفة التجارية أو بنك مرخص.
كما نأمل من المساهم أو وكيله تزويد البنك بنسخة من الوكالة الشرعية/ التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وذلك من خلال إرساله إلى البريد الإلكتروني: SEG@alfransi.com.sa أو بإرساله من خلال البريد المسجل إلى صندوق بريد رقم 56006 الريــاض 11554 ، وعلى أن يتم إبراز أصل الوكالة الشرعية/ التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين ووكلائهم إحضار وتقديم الهوية الوطنية لحضور الاجتماع . |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}