"الدوائية" تعلن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة

علماً بأنه يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخصاً آخراً أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك وفقاً للأنظمة الصادرة عن الجهات المختصة وعلى أن يتقدم بإخطارلإدارة الشركة خلال المدة المحددة للترشح ووفقاً للشروط والضوابط المشار إليها أعلاه على أن يراعي المرشح الضوابط والنماذج المشار إليها وفقاً (للمرفقات).

سيكون الترشح وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية الصادرة عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى النظام الأساسي للشركة وسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة والمُعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي الشركة.

علماً بأنه سيتم لاحقاً الإعلان عن موعد اجتماع الجمعية العامة والذي سيتضمن بند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

أولا: تقديم أصل طلب الترشيح في مقرالإدارة العامة للشركة (شارع الأحساء ـ مبنى 89 ـ الرياض) موجه لعناية لجنة الترشيحات والمكافآت ، وسيتم استقبال طلبات الترشيح اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء 25/04/1443هـ الموافق 30/11/2021م ، وحتى موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس 26/05/1443هـ الموافق 30/12/2021م .

ثانيا: الإرسال على البريد الإلكتروني BoDnomination@spimaco.sa

لمزيد من المعلومات أو للاستفسار، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (00966112524359) للشركة.

1. ألا يشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد.

2. ألا يكون عضو بمجلس إدارة شركة مساهمة منافسة أو تعمل بنفس مجال الشركة الرئيسي إلا بموافقة الجمعية.

3. ألا يكون المرشح قد سبق أن صدر ضده أحكام قضائية في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة.

4. ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بالإفلاس.

5. ألا يكون عضوا بمجلس إدارة شركة مساهمة تم وضعها تحت الحراسة القضائية أو تمت تصفيتها القسرية أثناء فترة عضويته بها أو شركة تضامن أثناء فترة شراكته فيها.

6. ألا يكون قد سبق صدور حكم قضائي ضده أو ضد أي شركة شغل فيها منصب عضو مجلس الإدارة وقت ارتكاب المخالفة بسبب الاحتيال أو الغش أو مخالفة أنظمة الشركات أو غسل الأموال.

7. ألا يكون قد سبق الحكم ضده بعدم أهليته لشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة أو التصرف لإدارة تسيير إدارة أي شركة.

8. ألا يكون قد سبق رفض قبول أو تجديد عضويته في أي هيئة مهنية أو مؤسسة أو جمعية أو سوق مالية في أي مكان أو الا يكون قد سبق فرض قيود عليه واجراءات تأديبية أو سحب عضويته من أي هيئة ينتمي إليها أو من سوق مالية.

9. ألا يقل عمر المرشح عن (35) سنة.

يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار.

متطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة :

1-تقديم إخطار موقع من المرشح لإدارة الشركة يشمل تعريفاً له من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة ، مع ارفاق صورة واضحة عن هوية المرشح (بطاقة الهوية الوطنية للأفراد، وكذلك سجل الاسرة (للمتزوج/ة) ، وصورة من جواز السفر لغير السعوديين، و صورة السجل التجاري بالنسبة للجهات الاعتبارية التي ترغب ترشيح ممثلين عنها) وإيضاح وسائل الإتصال للمرشح.

2- يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارة الشركات التي تولى عضويتها حالياً أو سابقاً .

3- بيان بالشركات والمؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهة بأعمال الشركة .

4-أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح- وفق الإجرءات المقررة من الهيئة-، وتشمل :

- وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة .

- اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

5-إذا كان المرشح سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ـ سبيماكو الدوائية ، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية: ـ

أ ـ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات .

ب ـ اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

ج ـ ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة .

6 ـ تعبئة نموذج (3) نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) الذي يمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية (www.cma.org.sa ) وارساله إلى الشركة. (مرفق)

7 ـ تعبئة نموذج (1) نموذج السيرة الذاتية وإرساله إلى الشركة.(مرفق).