| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة المشروعات السياحية (شمس) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة والمنعقده يوم الخميس 05/05/1443الموافق 09/12/2021م ( الاجتماع الثاني ) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1443-05-05 الموافق 2021-12-09 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 19:30 |
| نسبة الحضور | 44.55% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1- الإستاذ / عبدالآله بن ناصر آل زرعه - رئيس مجلس الإدارة . 2- المهندس / عبدالله بن عمر السويلم - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب . 3- الأستاذ / خالد بن منيف السور. 4- الأستاذ / فهد بن عبدالله آل سميح . 5-الأستاذ / رشيد بن سليمان الرشيد . 6- الأستاذ / أحمد بن عبداللطيف البراك . 7- الأستاذ / فيصل بن محمد الحربي . |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم | حضر الإجتماع رؤساء اللجان :
1- الإستاذ / عبدالآله بن ناصر آل زرعه - رئيس لجنة التطوير والاستثمار. 2- الإستاذ/ فهد بن عبدالله آل سميح - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت . 3- الأستاذ / رشيد بن سليمان الرشيد . - رئيس لجنة المراجعة . |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو التالي:
أ- رأس مال الشركة قبل التخفيض 101,500,000 ريال سعودي، رأس المال بعد التخفيض 52,566,930 ريال سعودي، بنسبة تخفيض قدرها 48.21% من رأس مال الشركة.
ب- عدد الأسهم قبل التخفيض 10,150,000 سهماً، عدد الأسهم بعد التخفيض 5,256,693 سهماً.
ت- سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 48,933,070 ريال سعودي.
ث- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 4,893,307 سهماً من أسهم الشركة, سيتم تخفيض (1) سهم لكل (2.07426) سهم.
ج- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: سوف يتم بعد تخفيض رأس المال إطفاء كامل الخسائر المتراكمة ولا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية والتشغيلية أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيم
ح- تاريخ التخفيض: نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة الغير عادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.
خ- الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة.
د-الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.
2- الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتملك والمشاركة في الشركات.
3- الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمقر الرئيسي للشركة.
4- الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. 5- الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
6- الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس.
7- الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع مجلس الإدارة.
8- الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانعقاد الجمعية العامة للمساهمين.
9- الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالدعوة للجمعيات العامة للمساهمين.
10- الموافقة على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.
11- الموافقة على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.
12- الموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}