فرضت هيئة السلوك المالي البريطانية غرامة على وحدة "إتش إس بي سي" في المملكة المتحدة قدرها 64 مليون إسترليني (85 مليون دولار)، بعد اكتشاف نقاط ضعف خطيرة في العمليات الآلية التي تستخدمها لمراقبة المعاملات المشبوهة.
وقالت الهيئة في بيان الجمعة أن "إتش إس بي سي بنك" أخفق في الالتزام بقواعد غسل الأموال خلال الفترة من 2010 وحتى 2018، لأن سياساته وإجراءاته المتبعة في اثنين من أنظمة مراقبة المعاملات الآلية الرئيسية لم تكن مناسبة أو حساسة بدرجة كافية للمخاطر.
وأوضحت الهيئة أن "إتش إس بي سي" يستخدم عمليات آلية لمراقبة مئات الملايين من المعاملات شهريًا لتحديد الجرائم المالية المحتملة، ومع ذلك وجدت الهيئة أن ثلاثة أجزاء رئيسية من تلك الأنظمة أظهرت نقاط ضعف خطيرة على مدى ثماني سنوات.
وذكر "مارك ستيوارد المدير التنفيذي لقسم الإنفاذ والمراقبة على السوق بالهيئة أن أنظمة مراقبة المعاملات في "إتش إس بي سي" فعالة لفترة طويلة على الرغم من تسليط الضوء على المشكلة في عدة مناسبات، وهذه الإخفاقات غير مقبولة وتعرض البنك والمجتمع لمخاطر يمكن تجنبها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}