| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده في تمام الساعة 10:30 مساء من يوم الأحد 9/9/1443هـ (الموافق 10/4/2022م ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض - المبنى الرئيسي حي حطين - عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | http://www.tadawulaty.com.sa/ |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-09-09 الموافق 2022-04-10 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
4- التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
5- التصويت على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
6- التصويت على العرض المقدم من المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ("المجموعة السعودية") لمساهمي بتروكيم لغرض الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في بتروكيم غير المملوكة من المجموعة السعودية وذلك بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ من خلال إصدار (1,27) سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم في بتروكيم ("الصفقة") وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ المتعلقة بالصفقة والمبرمة بين بتروكيم والمجموعة السعودية بتاريخ 21/3/1443هـ (الموافق 27/10/2021م) ("اتفاقية التنفيذ")، بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بالصفقة:
أ) التصويت على أحكام اتفاقية التنفيذ.
ب) التصويت على تفويض مجلس إدارة بتروكيم الحالي، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة الحالي، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء 5 رمضان 1443 هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 6 أبريل 2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت |
أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.
وتجدر الإشارة إلى أنه بناءً على الفقرة (ن) من المادة (3) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة من هيئة السوق المالية، لا يحق للمساهم الذي يملك أسهماً في كل من بتروكيم والمجموعة السعودية التصويت على القرارات المتعلقة بالصفقة إلا في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لإحدى الشركتين. وفي حال قام أي من المساهمين بالتصويت على القرارات المتعلقة بالصفقة في الجمعية العامة غير العادية لكل من بتروكيم والمجموعة السعودية، فسيتم احتساب صوته في اجتماع جمعية واحدة فقط |
| طريقة التواصل | وللاستفسار يرجى التواصل مع أمانة سر مجلس الإدارة على الرقم 0112192522 تحويلة 201 |
| معلومات اضافية | تجدر الإشارة إلى أن البند (6) الوارد في جدول أعمال الاجتماع أعلاه يعد من شروط الصفقة، ولمزيد من التفاصيل عن الصفقة وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك المخاطر ذات الصلة، وإجراءات إتمام الصفقة ومراحلها، فعلى المساهمين الرجوع إلى مستند العرض الصادر عن المجموعة السعودية والموجه لمساهمي بتروكيم بشأن الصفقة ("مستند العرض")، وتعميم مجلس إدارة بتروكيم لمساهميها ("التعميم")، واللذان تم نشرهما في وقت سابق ويؤكد مجلس إدارة بتروكيم على أهمية قراءة المساهمين لمستند العرض والتعميم بشكل مفصل قبل التصويت على بند الاجتماع الوارد أعلاه. |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}