| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله في تمام الساعة (10:00) من مساء يوم الخميس 21/04/2022 الموافق 20/09/1443. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الإدارة العامة لمجموعة فتيحي القابضة - مدينة جدة - عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-09-20 الموافق 2022-04-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1)- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021.
2)- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021.
3)- التصويت على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021.
4)- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021.
5)- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.
6)- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2021م.
7)- التصويت على تفويض مجلس الإدارة للدورة التي تبدأ من تاريخ 22 إبريل 2022م بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (71) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
8)- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المركز الطبي الدولي (طرف ذو علاقة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن قيام شركة المركز الطبي الدولي بشراء بضائع (ذهب) من شركة فتيحي للتجزئة (شركة تابعة) بتاريخ 8-3-2022م، وهو تعامل يقع ضمن النشاط المعتاد لشركة فتيحي للتجزئة وبدون شروط تفضيلية وبنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين، بمبلغ 2،720،395 ﷼. علماً بأنه لم تكن هناك تعاملات بين الشركة وشركة المركز الطبي الدولي خلال العام المالي 2021م. (مرفق)
9)- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه. (مرفق)
10)- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 22/04/2022 وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 21/04/2025، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: أ- الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي – عضو مجلس إدارة مستقل - رئيس اللجنة (مختص بالشؤون المالية والمحاسبية) ب- الدكتور/ إبرهيم حسن المدهون – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – عضو اللجنة ج- الدكتور/ إبراهيم عمر باداود – عضو مجلس إدارة مستقل – عضو اللجنة |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين 17/09/1443 الموافق 18/04/2022 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل |
يسرنا استقبال أسئلة واستفسارات السادة المساهمين الكرام ابتداءً من وقت هذا الإعلان عبر وسائل التواصل التالية:
- البريد الإلكتروني: sh@fitaihi.com.sa - هاتف: 2604200 – 012 والله الموفق |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}