"كيان السعودية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر اجتماع الجمعية العامة العادية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. المهندس/ أحمد بن طريس الشيخ (رئيس مجلس الإدارة)

2. المهندس/ محمد بن عبد الرحمن الزهراني (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الدكتور/ وليد بن أحمد الشلفان

4. الدكتور/ فهد بن عبد العزيز الشريهي

5. المهندس/ عهد بن عبد العزيز عويضه

6. الأستاذ/ بشار بن طلال كيالي

7. الأستاذ/ أحمد بن علي أبوتلف

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ خالد بن علي القرني (رئيس لجنة المراجعة)

2. المهندس/ محمد بن عبد الرحمن الزهراني (رئيس لجنة المخاطر)

3. الأستاذ/ أحمد بن علي أبوتلف (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

4. الموافقة على تعيين السادة شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2022م، والربع الأول من عام 2023م وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

6. الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ فهد عبدالعزيز الشريهي عضواً في مجلس الإدارة – ممثل عن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) - (عضو غير تنفيذي) ابتداءً من 1 مارس 2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 19 مارس 2024م خلفاً لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد علي القرني (عضو غير تنفيذي)