"الكثيري القابضة" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

2. التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31ديسمبر 2021م.

3. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

6. التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 160,000 ريال بواقع 40,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ / أحمد ناصر أحمد الصائغ (من خارج المجلس)) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 13 -07- 2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 12 -03- 2023م؛ وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (الأستاذة / أشواق محمد ناصر الكثيري (من خارج المجلس)) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 13 -07- 2021م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).

8. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة(مرفق).

9. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت(مرفق).

10. التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة(مرفق).

11. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية(مرفق).

12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مساندة الامداد المحدودة التابعة والمملوكة للشركة الأم (شركة الكثيري القابضة) وشركة اليان للصناعة – والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ / مشعل الكثيري، والأستاذ / عادل الكثيري) مصلحة مباشرة فيها حيث أنهما أعضاء مجلس إدارة بشركة اليان للصناعة وشركة الكثيري القابضة المالكة لشركة مساندة الامداد المحدودة بنسبة 100 % والمالكة لشركة اليان للصناعة بنسبة 99 % - علماً أن التعاملات التي تمت خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بلغت 23,643,739 ريال سعودي – وهي عبارة عن (عقد توريد اسمنت سائب لمصنع الشركة بملهم ) تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية(مرفق).

13. التصويت على الأعمال والعقود بين شركة الكثيري القابضة وشركة اليان للصناعة - والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ / مشعل الكثيري، والأستاذ / عادل الكثيري) مصلحة مباشرة فيها حيث أنهما أعضاء مجلس إدارة بشركة اليان للصناعة وشركة الكثيري القابضة – علماً أن التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م بقيمة 25,585,928 ريال سعودي وبلغ رصيد هذه التعاملات آخر الفترة 47,306,124 ريال سعودي، وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وشركتها التابعة وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية(مرفق).

14. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.