"مجموعة تداول" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. سعادة الأستاذة / سارة بنت جماز السحيمي (رئيس مجلس الإدارة)

2. سعادة الأستاذ / يزيد بن عبد الرحمن الحميّد (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. سعادة المهندس / خالد بن عبدالله الحصان

4. سعادة الأستاذ / يوسف بن عبدالله البنيان

5. سعادة الأستاذة / رانيا بنت محمود نشار

6. سعادة الأستاذ / مارك ستيفن مايكبيس

كما تغيب عن حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. سعادة الأستاذ / سبتي بن سليمان السبتي

2. سعادة الأستاذ / هاشم بن عثمان الحقيل

3. سعادة الأستاذ / إكسافير روبرت روليت

1. سعادة الأستاذة / سارة بنت جماز السحيمي (رئيس لجنة الاستثمار)

2. سعادة الأستاذ / يزيد بن عبد الرحمن الحميّد (رئيس لجنة المراجعة)

3. سعادة الأستاذ / يوسف بن عبدالله البنيان (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4. سعادة الأستاذة / رانيا بنت محمود نشار (رئيس لجنة إدارة المخاطر)

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي مبلغ وقدره (360) مليون ريال سعودي على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وذلك بواقع (3) ريال حصة السهم من التوزيع (تمثل نسبة 30% من قيمة السهم الإسمية)، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيكون تاريخ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الإثنين 22 شوال 1443هـ الموافق 23 مايو 2022م.

6. الموافقة على صرف مبلغ وقدره 5,863,142.86 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

7. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (شركة إيرنست يونغ للخدمات المهنية) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام 2023م، وتحديد أتعابه.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرياض المالية، والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استثمارات الشركة في صندوق الرياض للمتاجرة بالريال، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد غير محدد المدة والذي ابتدأ بتاريخ 18 ديسمبر 2016م، بالأرصدة الختامية البالغة 105,962,714 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م الناتجة عن العقود والأعمال بمبلغ 374,618,668 ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

10. الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساس للشركة المتعلقة باسم الشركة.

11. الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس المال.

كما نود أن نحيط مساهمينا الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، ستخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

كما يسر مجلس إدارة شركة مجموعة تداول السعودية القابضة أن يشكر جميع المساهمين على مشاركتهم وحضورهم لأعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).

في حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عن طريق:

إدارة علاقات المستثمرين

مجموعة تداول السعودية القابضة

هاتف: 920013130 (966+)

البريد الإلكتروني:

investorrelations@tadawulgroup.sa

ص.ب. 12211-3388

العنوان: 6897 طريق الملك فهد - العليا، الرياض، المملكة العربية السعودية

www.tadawulgroup.sa