| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات (أم اي اس) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة و التصويت في اجتماع الجمعية العامة (الغير عادية )(الاجتماع الأول) ، والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الاربعاء 23 / 11 /1443 هـ الموافق 22 /06 / 2022م. عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض- حي الصحافة – طريق الثمامة (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط) |
| رابط بمقر الاجتماع |
https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1443-11-23 الموافق 2022-06-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الاول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال. |
| جدول الاعمال |
البند الأول: التصويت على توصية مجلس الإدارة بشان زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم لمساهمي الشركة وفقا لما يلي:-
1. المبلغ الاجمالي للزيادة : خمسين مليون ريال . 2. رأس المال قبل الزيادة 250 مليون ريال، ويصبح رأس المال بعد الزيادة 300 مليون ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها %20 . 3. عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال 25 مليون ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 30 مليون سهم 4. تهدف هذه التوصية لزيادة رأس المال لتعزيز موارد الشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة. 5. معدل الزيادة : سهم واحد لكل خمسة أسهم . 6. ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 50 مليون ريال من الاحتياطي والأرباح المرحلة. 7. في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق . وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. 8. تعديل المادة رقم (سبعه) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال (مرفق) 9. تعديل المادة رقم(ثمانية) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكتتاب ( مرفق ) البند الثاني: التصويت على تعديل المادة رقم (الثالثة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـأغراض الشركة (مرفق) . |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني |
سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم الاحد 20 - 11 -1443 هجريا الموافق 19 - 06 - 2022م ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات (تداولاتي) متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
https://www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
حال وجود استفسار عن بنود الجمعية نأمل التواصل مع امانة سر مجلس الإدارة الأستاذة/ سارة محمد العتيبي 0550050782 كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بأمانة سر المجلس عبر البريد الإلكتروني للشركة: sara.alotaibi@mis.com.sa
العنوان: طريق الثمامة، حي الصحافة، الرياض، المملكة العربية السعودية: info@mis.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}